证券时报多媒体数字报

  证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2012-040

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十一次会议通知于2012年11月19日以传真、邮件的形式发出，会议于2012年11月28日上午9：00时在贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事罗德丕先生因公出差，特委托董事张曦女士代为表决。监事及高管人员列席会议。会议由董事长周天爵先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

  一、审议并通过了《关于增资子公司贵州新联爆破工程有限公司的议案》（同意9 票、反对 0票、弃权0票）；

  具体内容请详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增资子公司贵州新联爆破工程有限公司的公告》（公告编号2012－041）。

  二、审议并通过了《关于子公司贵州新联爆破工程有限公司在省内投资组建若干控股子公司的议案》（同意9 票、反对 0票、弃权0票）；

  具体内容请详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增资子公司贵州新联爆破工程有限公司的公告》（公告编号2012－041）。

  三、审议并通过了《关于子公司贵州新联爆破工程有限公司拟参与贵安新区开发投资有限公司发起组建的议案》（同意9 票、反对 0票、弃权0票）；

  具体内容请详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增资子公司贵州新联爆破工程有限公司的公告》（公告编号2012－041）。

  四、审议并通过了《关于子公司贵州新联爆破工程有限公司拟承揽毕节地区工程项目的议案》（同意9 票、反对 0票、弃权0票）；

  公司新联爆破与毕节市人民政府签署了《关于毕节市建设项目合作框架协议书》。新联爆破与毕节市政府达成合作意向，拟采取但不限于BT（建设-移交）模式等多种形式，投资并承接毕节市双山新区、新火车站的大型土石方平场及城市主干道路建设。项目工程建设总投资约50-80亿元人民币，建设合作期约5年。

  具体内容请详见2012年11月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署项目合作框架协议的公告》。

  五、审议并通过了《关于设立组建子公司安顺久联民爆有限责任公司的议案》； （同意9票、反对0票、弃权0票）

  具体内容请详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立组建子公司安顺久联民爆有限责任公司的公告》（公告编号2012－042）。

  六、审议并通过《关于江西鄱阳国泰化工有限责任公司6000吨工业炸药生产许可能力暨土地使用权转移事宜的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。

  为顺应行业主管部门的政策导向，加快构建大集团大公司的步伐，扩大公司规模，进一步提升公司业绩，公司与江西鄱阳国泰化工有限责任公司（以下简称：江西鄱阳）达成初步合作意向，准备开展合作，江西鄱阳拟将其6000吨工业炸药生产生产许可能力及其通过出让方式取得的143857.13平方米工业用地的土地使用权转移到公司，公司支付江西鄱阳6000吨工业炸药生产线拆除的安置补偿款以及土地使用权价款，总计人民币2600万元，此外支付200万元给第三方中介机构费用等。

  1、合作方基本情况：

  名称：江西鄱阳国泰化工有限责任公司；

  住所：鄱阳县芦田乡洄源村；

  法人代表：王洪生；

  公司类型：私营有限责任公司；

  注册资本：人民币贰仟捌佰万元整；

  经营范围：改性铵油炸药生产（年产6000吨，有效期至2014年12月27日止）；

  成立日期：2005年3月28日。

  公司与江西鄱阳之间无关联关系。

  2、合作方式

  公司与江西鄱阳拟向行业主管部门申请将江西鄱阳生产点6000吨工业炸药生产许可能力及上述土地使用权转移到公司或公司控股子公司，公司自筹资金支付本次合作对价，作为鄱阳生产点未来停产的安置补偿及上述土地使用权的转移价款。其中上述土地使用权的账面值为598.84万元，本次拟按账面值受让。

  3、本次合作的目的和意义

  本次合作将加快行业内西部企业和中东部企业的协同，有效扩大公司的生产能力和经营规模，使公司的综合实力和行业地位得到提升，有利于公司做大做强，为股东提供良好回报。

  本次合作尚需得到行业主管部门的批准，待获得批准后办理协议签订及其他相关事宜。

  特此公告

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

  2012年11月30日

  证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2012-041

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  关于增资子公司贵州新联爆破工程

  有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  子公司新联爆破现注册资本金为7亿元人民币，公司拟以现金投入方式对其增资1.5亿元。资金用途如下：

  一、按照公司一体化战略发展规划和布局考虑，新联爆破在省内各地州市组建成立控股子公司工作，预计在今年底全部完成，需投入约5000万元资金；

  按照公司纵向延伸产业链的一体化发展战略规划，子公司新联爆破积极拓展爆破业务，在爆破作业分级管理办法新标准出台的有利形势下，经过多重努力，拟以并购重组、股权收购等多元化形式，在全省各地州市建立爆破服务及施工网络，组建若干控股子公司，以实现企业规模扩张及民爆终端市场的控制。上述并购重组完成后，将为公司进一步拓展爆破工程业务、加强对民爆器材流通领域的管控能力、挖掘利润增长点提供强有力的支撑。

  二、为进一步拓展爆破工程业务，支持新联爆破参与贵安新区开发投资有限公司的发起组建，投资金额2亿元，以分期到位的形式注入，首期以现金投资1亿元。

  按照公司的总体部署，为进一步拓展爆破工程业务，公司拟以新联爆破为主体参与发起组建贵安新区开发投资有限公司（以下简称：开发投资公司），投资金额2亿元，以分期到位的形式注入，首期以现金投资1亿元。

  拟设立的开发投资公司为国有控股、省管大（一）型国有企业，由省财政、贵阳市政府、安顺市政府和有实力的企业共同发起组建，注册资本100亿元。首期到位资金50亿元，后期资金主要来源于中央和省级财政预算、专项资金、开发投资收益、增量资产及土地资产等。开发投资公司主要承担贵安新区内的重大基础设施和大型公共服务设施、土地一级开发、房地产开发、基础产业投融资、建设和资本运作等。

  公司与拟设立的开发投资公司的其他发起人之间无关联关系。

  参与发起组建开发投资公司，可以为公司提供新的市场机会，参与贵安新区基础设施、工业园区建设等，并且能够为公司的民爆产品开辟新的销售渠道，有利于公司的长远发展。

  特此公告。

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

  2012年11月30日

  证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2012-042

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  关于设立组建子公司安顺久联民爆

  有限责任公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  工信部《关于民用爆炸物品行业技术进步的指导意见》及《关于提升工业炸药生产线本质安全生产水平的指导意见》进一步明确了民爆行业产品的发展方向，并对现有生产线限制和淘汰技术提出了具体要求。按照要求，民爆器材生产企业必须逐步淘汰现有粉状炸药品种，并对部分胶状乳化炸药生产线进行技术改造。随着贵阳市工业化、城镇化的建设和发展，公司在贵阳附近的贵阳久联、9844分公司和9855分公司生产点的发展用地受到了制约，不适宜进行就地的技术改造，异地技术改造已势在必行。

  由于异地调迁的需要，同时也考虑未来贵州省加大交通基础设施、资源深加工、能源等方面的投资力度从而对民爆产品的需求的快速增长，充分释放公司炸药生产许可能力，将公司的增量产能转化为现实经济效益。公司拟将投资设立安顺久联民爆有限责任公司，注册资本为1亿元，选址位于安顺市西秀区大西桥镇、蔡官镇、七眼桥镇交界处，距离安顺市约20km，新建炸药生产基地规模为年产50000吨。

  特此公告

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

  2012年11月30日