证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会２０１２年第五次临时会议和本公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司内蒙古新大洲能源科技有限公司增资扩股的议案》（详见本公司２０１２年９月２２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于子公司内蒙古新大洲能源科技有限公司增资扩股的公告》）。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，现就上述事宜的实施情况公告如下：

一、实施情况

２０１２年１１月１３日，内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）收到了枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）缴纳的增资款１８，４７１．６２万元人民币；

２０１２年１１月１５日，呼伦贝尔华信会计师事务所对增资资金到位情况进行了审验，并出具了《内蒙古新大洲能源科技有限公司验资报告》［华信会验字（２０１２）第９９号］；

２０１２年１１月２２日，牙克石市工商行政管理局核准能源科技公司工商变更登记；

２０１２年１１月２７日，能源科技公司取得了牙克石市工商行政管理局下发的注册号为１５２１０４０００００１９４６的《企业法人营业执照》，至此能源科技公司增资扩股事项全部实施完毕，能源科技公司的注册资本由１５，０００万元人民币增加至３０，０００万元人民币，公司法定代表人由赵序宏先生变更为翟建峰先生。变动前后各股东出资额及持股比例如下：

二、本次增资完成后，因能源科技公司为本公司与枣矿集团共同控制企业，其不再纳入本公司合并财务报表范围，本公司依据持股比例享有和承担股东权益。按照《增资协议书》的规定并结合实际情况，作为能源科技公司的股东，共同聘请具有执行证券期货相关业务资格的大信会计师事务有限公司出具了能源科技公司２０１２年１～９月的《审计报告》［大信审字（２０１２）第３－０３９２号］。经审计，截至２０１２年９月３０日，能源科技公司总资产３８，２０２．１５万元，负债２７，５８１．８８万元，净资产１０，６２０．２７万元；２０１２年１～９月份能源科技公司亏损３，３２８．６６万元。由原股东本公司及上海新大洲房地产开发有限公司分别依据增资前持有的能源科技公司股权比例补足。

三、其他事项

与能源科技公司同时实施的内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司股权转让暨增资扩股事项已办理完成了股权转让事项。有关增资事宜，该公司已于２０１２年１１月１３日收到了枣矿集团缴纳的增资款１７，８４１．６３万元人民币；２０１２年１１月１５日，呼伦贝尔华信会计师事务所出具了《验资报告》。目前已报内蒙古工商行政管理局备案，等待办理相关手续。

四、备查文件

１、大信会计师事务有限公司出具的《内蒙古新大洲能源科技有限公司审计报告》［大信审字（２０１２）第３－０３９２号］；

２、呼伦贝尔华信会计师事务所出具的《内蒙古新大洲能源科技有限公司验资报告》［华信会验字（２０１２）第９９号］；

３、牙克石市工商行政管理局出具的工商变更登记文件。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

二○一二年十一月二十九日