证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更议案的情况。

  2、本次股东大会无否决议案的情况。

  二、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号公司会议室

  3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式，本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

  4、现场会议召开时间：2012年11月29日（星期四）下午14:00

  5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012 年11月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2012年11月28日下午15:00）至投票结束时间（2012年11月29日下午15:00）间的任意时间。

  6、现场会议主持人：董事长周海昌先生。

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次临时股东大会的股东及股东代表共43名，代表有效表决权的股份总数152,204,402股，占公司有表决权总股份的36.5083% 。

  2、现场出席情况

  以现场方式出席本次临时股东大会的股东及股东代表共15名，代表有效表决权的股份总数149,966,032股，占公司有表决权总股份的35.9714%。

  3、以网络投票方式出席情况

  通过证券交易所交易系统和互联网投票系统参加本次会议的股东（授权股东）共28名，代表有效表决权的股份2,238,370股，占公司有表决权总股份的0.5369％。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下2项议案，表决结果如下：

  1、《关于继续以募集资金暂时补充流动资金的议案》

  赞成票150,657,332股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9836% ，反对票1,506,870股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.99%，弃权票40,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0264%。

  2、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》

  赞成票150,863,032股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1187% ，反对票1,335,370股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.8774%，弃权票6,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0039%。

  以上议案具体内容请见2012年11月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 上的2012－45号《第七届董事会第十一次会议决议公告》，2012－47号《关于继续以募集资金暂时补充流动资金的公告》；2012年9月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上的2012-38号《第七届董事会第九次会议决议公告》，《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

  五、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所宋晓明、过琳琳律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如下：

  1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；

  2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

  3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

  4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。

  六、本次会议备查文件：

  1、出席会议股东签名表；

  2、董事签字确认的股东大会决议；

  3、本次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  国光电器股份有限公司

  董事会

  2012 年11月29日