证券时报多媒体数字报

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2012年第十三次临时董事会会议通知于2012年11月26日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2012年11月29日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于投资设立亚泰东北亚能源有限公司的事宜。

  根据公司煤炭产业经营发展的需要，同意公司的全资子公司--吉林亚泰集团煤炭投资有限公司出资人民币6,000万元设立亚泰东北亚能源有限公司。亚泰东北亚能源有限公司注册地址为黑龙江省哈尔滨市，主要经营烟煤和无烟煤开采洗选，注册资本为人民币10,000万元，其中吉林亚泰集团煤炭投资有限公司出资人民币6,000万元，占亚泰东北亚能源有限公司注册资本的60%；黑龙江国盛贸易有限公司出资人民币4,000万元，占亚泰东北亚能源有限公司注册资本的40%（上述事宜以工商注册为准）。

  表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年十一月三十日