证券时报多媒体数字报

一、会议召开和出席情况

１、股东大会召开的时间和地点

湖北凯乐科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年１１月２９日上午９时在公安县公司总部二楼会议室以现场方式召开。

２、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下。

３、本次股东大会由副董事长王政先生主持，公司在任董事１２人，出席８人，董事朱弟雄、邹祖学、杨宏林、马圣竣因出差在外，未能参加本次股东大会；公司在任监事５人，出席３人，监事胡章学、聂宏出差在外，未能参加本次股东大会；部分高管列席会议。本次投票采取现场记名方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表认真审议，各项议案的表决结果如下：

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会经湖北正信律师事务所乐瑞、李伊苓律师到会做现场见证并出具了《湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司二○一二年第三次临时股东大会的法律意见书》。

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

四、备查文件

与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、会议通知、《法律意见书》等文件原件备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

二○一二年十一月二十九日