证券时报多媒体数字报

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１２－０８２

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议（临时）

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议（临时）于２０１２年１１月２９日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于２０１２年１１月２４日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事６名，实际参加表决的董事６名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议关于《银行授信及担保事项》议案

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

详细请参见《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／

该议案尚需提交股东大会进一步审议。

二、审议关于《召开２０１２年第八次临时股东大会的通知》议案

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

详细请参见《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

２０１２年１１月２９日

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１２－０８３

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“股份公司”、“母公司”）于２０１２年１１月２９日召开的第二届董事会第二十三次会议（临时）审议通过了公司《银行授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。

一、事项概述：

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

本次议案决议通过股份公司向中国工商银行深圳湾支行申请综合授信额度６亿元人民币，授信期限一年。该授信额度担保方式为信用担保或由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止。

本次议案决议通过股份公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合融资额度５００万美金，授信期限一年。该授信额度由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止。

（二）欧菲光科技（香港）有限公司

本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向香港恒生银行申请综合授信额度４５００万美金银行承兑后信用证贴现融资额度，授信期一年，该授信额度由蔡高校先生提供个人担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年，并由深圳欧菲光科技股份有限公司、苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光科技有限公司就此对银行出具安慰函（Ｌｅｔｔｅｒ ｏｆ Ｃｏｍｆｏｒｔ）。

该议案《银行授信及担保事项》尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

２０１２年１１月２９日

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１２－０８４

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“股份公司”、“母公司”）于２０１２年１１月２９日召开的第二届董事会第二十三次会议（临时）审议通过了公司《银行授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。

一、事项概述：

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

本次议案决议通过股份公司向中国工商银行深圳湾支行申请综合授信额度６亿元人民币，授信期限一年。该授信额度担保方式为信用担保或由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止。

本次议案决议通过股份公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合融资额度５００万美金，授信期限一年。该授信额度由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止。

（二）欧菲光科技（香港）有限公司

本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向香港恒生银行申请综合授信额度４５００万美金银行承兑后信用证贴现融资额度，授信期一年，该授信额度由蔡高校先生提供个人担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年，并由深圳欧菲光科技股份有限公司、苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光科技有限公司就此对银行出具安慰函（Ｌｅｔｔｅｒ ｏｆ Ｃｏｍｆｏｒｔ）。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

１、 被担保人名称：深圳欧菲光科技股份有限公司

２、 成立日期：２００１年３月１２日

３、 注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

４、 法定代表人：蔡荣军

５、 注册资本：１９，２００万元人民币

６、 经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截止２０１２年９月３０日，被担保人母公司未经合并的资产总额２４３，４１０．８１万元人民币，净资产１０４，０６７．７６万元人民币，营业收入２０９，４３７．８０万元人民币，利润总额１０，０５７．９３万元人民币，净利润８，５４７．８１万元人民币，流动负债合计１３５，９４２．２４万元人民币，非流动负债３，４００．８０万元人民币。（以上数据未经审计）

（二）欧菲光科技（香港）有限公司

１、被担保人名称：欧菲光科技（香港）有限公司

２、成立日期：２００９年６月２２日

３、注册地点：ＦＬＡＴ／ＲＭ １７０２，１７／Ｆ，ＴＵＮＧ ＨＩＰ ＣＯＭＭ ＢＬＯＧ， ２４８ ＤＥＳ ＶＯＥＵＸ ＲＤ ＣＥＮＴＲＡＬ ＨＫ

４、法定代表人： 蔡高校

５、注册资本：６．４４８万美元

６、主营业务：光学光电子产品的销售及技术咨询服务。

截止２０１２年９月３０日，被担保人的资产总额３６，２７６．７３万元人民币，净资产１，９５９．２４万元人民币，营业收入６８，４５５．４３万元人民币，利润总额２，３０１．４８万元人民币，净利润１，９２１．７４万元人民币，流动负债合计３４，３１７．４９万元人民币，非流动负债０万元。（以上数据未经审计）

三、董事会意见

股份公司股东对股份公司的担保有利于公司的业务发展需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

欧菲光科技（香港）有限公司系股份公司全资子公司，股份公司持有其股权比例为１００％，此次担保及授信事项不涉及股份公司为全资子公司提供担保。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

１、截至目前，股份公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

２、截至目前，股份公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，累计已经董事会批准担保总额（含股份公司与子公司相互之间）为人民币４５．７５亿（截止２０１２年１１月２９日实际使用贷款余额约１３．４５亿元人民币），占股份公司截至２０１２年６月３０日净资产的４３２．０６％（２０１２年实际使用贷款余额所占净资产比例１２７．０２％）。其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该议案《银行授信及担保事项》尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

２０１２年１１月２９日

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１２－０８５

深圳欧菲光科技股份有限公司关于召开２０１２年第八次临时股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于２０１２年１２月１７日（星期一）上午１０点开始召开公司２０１２年第八次临时股东大会，审议第二届董事会第二十三次会议（临时）提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。电话：０７５５－２７５５５３３１

３、会议表决方式：现场书面投票表决

４、会议时间：２０１２年１２月１７日（星期一）上午１０：００－１２：００

５、出席对象：

（１）于２０１２年１２月１１日（股权登记日）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人可以不是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议关于《银行授信及担保事项》议案；

该议案于２０１２年１１月２９日经第二届董事会第二十三次会议（临时）审议通过，并于２０１２年１２月１日已经公告；内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》公告。

三、会议登记方式

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

２、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

３、登记时间：２０１２年１２月１４日（星期五）、（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１６：３０）异地股东可用信函或传真方式登记。

４、登记地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。

５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式

１、会议联系地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。（５１８１０６）

２、会议联系电话：０７５５－２７５５５３３１

３、会议联系传真：０７５５－２７５４５６８８

４、联系人： 程晓黎

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

２０１２年１１月２９日

深圳欧菲光科技股份有限公司

２０１２年第八次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年１２月１７日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司２０１２年第八次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(签名或盖章) 委托证件号：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：

日期： 年 月 日

附注：

１、委托人对受托人的指示，以在＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂下面的方框中打＂√＂为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。