证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于２０１２年１１月２０日以传真、邮件的方式发出，会议于２０１２年１１月３０日以传真方式召开。会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长李建华先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

２０１２年１０月２６日，公司通过非公开发行股份方式，向湖南神斧民爆集团有限公司除本公司以外的其他股东购买其持有的湖南神斧民爆集团有限公司９５．１％股权方案获得中国证监会核准，非公开发行新增股份１０６，８８６，８００股。按照公司２０１２年第一次临时股东大会决议有关“授权董事会在本次重组完成后，根据本次重组结果修改《公司章程》的相应条款”的规定，经与会董事认真审议，以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，公司注册资本由２６４４０．０２万元增至３７１２８．７０万元。

公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告详见２０１２年６月２７日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

《公司章程》修改前后对照情况见本公告附件一；《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

附件一：公司章程修改前后对照情况表

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一二年十二月一日

附件一：

公司章程修改前后对照情况表