证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５５５ 证券简称： ＳＴ太光 公告编号：２０１２－０３１

深圳市太光电信股份有限公司

第五届董事会２０１２年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会２０１２年第七次临时会议通知于２０１２年１１月２７日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于２０１２年１１月３０日在深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ａ座３６０８室公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事７人，实际出席会议的董事７人。会议由董事长宋波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定进行董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定的提名程序，经本届董事会提名并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名宋波先生、周海军先生、林伟先生、舒晓玲女士为第六届董事会董事候选人，同意提名陈卫文女士、孟向阳先生、全奇先生为第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上各董事候选人、独立董事候选人简历附后。

公司独立董事就上述事项发表了以下独立意见：董事候选人、独立董事候选人提名程序和聘任程序符合有关规定；其任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备担任公司董事职责所应具备的能力；未发现其存在《公司法》第１４７条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，且在本公司连任时间均未超过六年；同意提名宋波先生、周海军先生、林伟先生、舒晓玲女士为公司第六届董事会董事候选人，同意提名陈卫文女士、孟向阳先生、全奇先生为公司第六届董事会独立董事候选人；同意将该议案提交公司２０１２年度第四次临时股东大会审议批准。

（１）选举公司第六届董事会非独立董事

①选举董事候选人宋波先生为公司第六届董事会董事；

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

②选举董事候选人周海军先生为公司第六届董事会董事；

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

③选举董事候选人林伟先生为公司第六届董事会董事；

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

④选举董事候选人舒晓玲女士为公司第六届董事会董事。

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

（２）选举公司第六届董事会独立董事

①选举独立董事候选人全奇先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

②选举独立董事候选人孟向阳先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

③选举独立董事候选人陈卫文女士为公司第六届董事会独立董事。

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

三位独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，再提交公司２０１２年度第四次临时股东大会审议批准。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。第六届董事会董事任期三年，自公司２０１２年度第四次临时股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于２０１２年１２月１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议并通过了《关于召开２０１２年度第四次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于２０１２年１２月１８日召开２０１２年度第四次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。具体内容详见《关于召开２０１２年度第四次临时股东大会的通知》。《关于召开２０１２年度第四次临时股东大会的通知》刊登于２０１２年１２月１日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

三、备查文件

１、第五届董事会２０１２年第七次临时会议决议；

２、独立董事意见。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

２０１２年１１月３０日

附件：董事和独立董事候选人简历

宋波先生简历

宋 波，男， ４４岁，本科学历，经济师。

教育背景：无锡轻工业学院本科毕业。２０１２年１１月参加深圳证监局举办的２０１２年度董事监事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证。

工作经历：１９８９年８月－１９９３年９月，任国营昆山面粉厂车间主任；

１９９３年１０月－２００１年９月，任昆山市信托投资公司证券部营业厅主任及在公司信贷业务部任职；

２００１年１０月－２００４年９月，任昆山市创业控股有限公司事业发展部总经理；

２００４年１０月－２００８年６月，任江苏大上海国际商务中心开发有限公司副总经理、昆山花桥国际商务城资产经营有限公司副总经理；

２００８年７月－至今，任昆山经济技术开发区资产经营有限公司副总经理、董事；

２０１０年７月－至今，任深圳市太光电信股份有限公司董事长。

兼 职：昆山开发区国投控股有限公司执行董事、总经理、法定代表人；昆山市申昌科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人；昆山龙腾光电有限公司董事；昆山开发区东城建设开发有限公司执行董事、法定代表人；昆山尤尼康工业技术有限公司董事；江苏大上海国际商务中心开发有限公司董事；昆山市中科昆开创业投资有限公司副董事长；昆山开发区公交有限公司董事；昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司董事；昆山经济技术开发区工业发展有限公司执行董事；新世纪光电（昆山）有限公司董事长、法定代表人。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

持有上市公司股份数量：０股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

周海军先生简历

周 海 军，男， ５０岁，大学专科学历，经济师，中国注册职业经理人房地产高级职业经理人，中国房地产经营注册策划师。

教育背景：南京大学专科毕业。２０１０年１１月参加深圳证监局举办的２０１０年度董事监事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证。２０１２年１１月参加深圳证监局举办的２０１２年度董事监事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证。

工作经历：１９８１年９月－１９９３年３月，任交通部张家港港务局局办副主任；

１９９３年３月－２０００年８月，任昆山开发区建设集团部门经理、副总经理；

２０００年８月－至今，任昆山新城发展建设有限公司董事长、总经理、法定代表人；

２００２年１２月－至今，任昆山综合保税区投资开发有限公司董事长、总经理、法定代表人；

２００８年９月－至今，任昆山经济技术开发区资产经营有限公司副总经理、董事；

２０１０年７月－至今，任深圳市太光电信股份有限公司副董事长。

兼 职：昆山华东储运中心服务有限公司董事长、法定代表人；昆山龙里柏时装检整有限公司董事；昆山开发区公交有限公司董事；昆山华东国际物流服务有限公司董事长、法定代表人；昆山市新城发展建设有限公司董事长、总经理、法定代表人。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

持有上市公司股份数量：０股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

林伟先生简历

林 伟，男， ４５岁，研究生学历。

教育背景：华南理工大学化工机械系本科毕业，获工学学士学位；湖南大学财经学院研究生毕业；获证券公司高管任职资格证书、中国证券业执业证书、高级经营师、董事会秘书资格证书、独立董事培训结业证书、上市公司高级管理人员培训结业证。

工作经历：１９９２年５月－１９９５年９月，任中国有色金属深圳财务公司证券交易员、出市代表、证券分析师、证券营业部副总经理；

１９９５年９月－１９９９年５月，任蔚深证券有限公司总裁助理兼华南总部总经理；

１９９９年５月－２００２年１２月，任三普药业股份有限公司副总经理兼三普投资公司总经理；

２００２年１２月－２００６年８月，任五矿证券有限公司副总裁兼董事会秘书；

２００６年１０月－２００８年９月，任深圳市太光电信股份有限公司董事副总经理；

２００８年９月—至今，任深圳市太光电信股份有限公司董事总经理兼副董事长。

兼 职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

持有上市公司股份数量：０股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

舒晓玲女士简历

舒晓玲，女， ３７岁，本科学历，会计师。

教育背景：中南财经政法大学国际投资经济管理专业毕业，获经济学学士学位；获董事会秘书资格证书、投资者关系管理培训结业证书、独立董事培训结业证书、上市公司高级管理人员培训结业证书。

工作经历：１９９８年７ 月－１９９９ 年６月，任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计；

１９９９年６月－２０００年６月，任麦科特集团有限公司集团财务中心会计；

２０００年６月－２０００年８月，任麦科特光电股份有限公司证券部职员；

２０００年８月－２００７年５月，任麦科特光电股份有限公司董事会证券事务代表；

２００７年５月－２００８年９月，任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理；

２００８年９月－至今，任深圳市太光电信股份有限公司董事会秘书、董事。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：０股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

陈卫文女士简历

陈卫文，女，４４岁，本科学历。

教育背景：国防科技大学信息系统工程专业毕业，获工学学士学位。２００８年１２月，参加深圳证券交易所举办的独立董事培训班，并取得结业证书。

工作经历：１９９０年 ９月－１９９２年１２月，任湖南省政府食品工业办公室干部；

１９９３年３月－ １９９４年５月，任新疆证券公司深圳营业部电脑部经理；

１９９４年５月－１９９９年１１月，任蔚深证券有限公司电脑部经理；

１９９９年１１月－２００５年１０月，任华夏证券深圳分公司振华路营业部总经理；

２００５年１０月－至今，任深圳市捷尔旭科技有限公司董事长。

兼 职：２００８年１２月－至今，任深圳市太光电信股份有限公司独立董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：０股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

孟向阳先生简历

孟向阳，男，４４ 岁，硕士学历，工程师，中级金融师，具备证券从业资格。

教育背景：中南工业大学化学系冶金物理化学专业学士学位，昆明工学院冶金系毕业，获工学硕士学位。２００６年１０月参加深圳证券交易所第十期上市公司独立董事培训班，并取得结业证书；另参加中国证券业协会组织的证券从业资格培训和后续职业培训。

工作经历：１９９３年３月－ １９９６年９月，任深圳金盛贵金属制品有限公司公司生产部副经理；

１９９６年９月－ １９９８年９月，任深圳蔚深证券有限公司长沙营业部交易部经理；

１９９８年９月－２００２年３月，任深圳蔚深证券有限公司深圳振华路营业部副总经理；

２００２年３月－ ２００５年５月，任光大证券有限公司上海延安路营业部副总经理；

２００５年５月－ ２００７年１月，任五矿证券经纪有限责任公司杭州营业部总经理；

２００７年１月－ ２００８年６月，任五矿证券经纪有限责任公司研究咨询部副总经理；

２００７年１月－２００９年１１月，任五矿证券经纪有限责任公司研究咨询部副总经理；

２００９年１１月－２０１１年６月，任第一创业证券有限责任公司收购兼并部业务总监；

２０１１年６月－２０１２年３月，任第一创业摩根大通证券有限责任公司投行部总监；

２０１２年３月－至今，任第一创业投资管理有限公司业务总监。

兼 职：２００８年１２月－至今，任深圳市太光电信股份有限公司独立董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：０股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

全奇先生简历

全 奇，男，４４ 岁，本科学历，会计师，注册会计师。

教育背景： 安徽财贸学院计划统计专业毕业，获经济学学士学位。２００６年１０月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训班，并取得结业证书。

工作经历：２００２年１０月－２００５年８月，任深圳信永中和会计师事务项目经理职务 ；

２００５年９月－２００６年３月，任深圳百富达咨询有限公司经理职务；

２００６年３月－２００７年７月，任深圳金牛会计师事务所总审计师职务；

２００７年７月－至今，任深圳市吉祥腾达科技有限公司财务总监职务。

兼 职：２００８年１２月－至今，任深圳市太光电信股份有限公司独立董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系： 否

持有上市公司股份数量：０股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒： 否

证券代码：０００５５５ 证券简称：ＳＴ太光 公告编号：２０１２－０３２

深圳太光电信股份有限公司关于召开２０１２年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会２０１２年第七次临时会议决定于２０１２年１２月１８日召开２０１２年度第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：本次股东大会是２０１２ 年度第四次临时股东大会。

２、会议召集人：公司第五届董事会

３、会议召开的合法、合规性：

公司第五届董事会２０１２年第七次临时会议决定召开公司２０１２年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１２年１２月１８日（星期二）上午１０：００。

５、会议方式：现场投票方式。

６、股权登记日：２０１２年１２月１１日（星期二）

７、会议出席对象

（１）于２０１２年１２月１１日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

８、会议地点：深圳市福田区滨河大道５０２２ 号联合广场Ａ 座３６０８ 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会会议审议的事项

１、审议《关于董事会换届选举的议案》；

（１）选举公司第六届董事会非独立董事

①选举董事候选人宋波先生为公司第六届董事会董事；

②选举董事候选人周海军先生为公司第六届董事会董事；

③选举董事候选人林伟先生为公司第六届董事会董事；

④选举董事候选人舒晓玲女士为公司第六届董事会董事。

（２）选举公司第六届董事会独立董事

①选举独立董事候选人全奇先生为公司第六届董事会独立董事；

②选举独立董事候选人孟向阳先生为公司第六届董事会独立董事；

③选举独立董事候选人陈卫文女士为公司第六届董事会独立董事。

２、审议《关于监事会换届选举的议案》。

①选举监事候选人缪伟刚先生为公司第六届监事会监事；

②选举监事候选人徐凌云女士为公司第六届监事会监事。

上述议案均采取累积投票制方式选举（独立董事和非独立董事的选举分开进行）；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（二）披露情况

上述第１项议案已经公司第五届董事会２０１２年第七次临时会议审议通过，第２项议案已经公司第五届监事会２０１２年第四次临时会议审议通过，相关内容详见２０１２年１２月１日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的相关文件。

三、现场会议参加办法

１、登记方式：

（１）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（２）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

（３）异地股东可以通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１２ 年１２月１４日上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００

３、登记地点：深圳市福田区滨河大道５０２２ 号联合广场Ａ 座３６０８室公司董秘办

五、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

３、会议联系方式

联系地址：深圳市福田区滨河大道５０２２ 号联合广场Ａ 座３６０８ 室

邮 编：５１８０３３

联系电话：０７５５－８２９１０２９０

传 真：０７５５－８２９１０３０４

联 系 人：舒晓玲 曾昭静

电子邮箱：ｓｚｎｉｖｓ＠１６３．ｃｏｍ

六、备查文件

１、第五届董事会２０１２年第七次临时会议决议；

２、第五届监事会２０１２年第七次临时会议决议；

３、另附：授权委托书及回执

深圳太光电信股份有限公司董事会

２０１２年１１月３０日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本我单位（本人）出席深圳太光电信股份有限公司２０１２ 年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

法人委托人（盖章）：

委托人对审议事项的指示：

注：１、请在对应表决栏中用“（”表示；

２、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

签署日期：２０１２年 月 日

回 执

截止２０１２年１２月１１日，我单位（个人）持有深圳市太光电信股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２ 年度第四次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐户：

股东姓名（盖章）：

２０１２年 月 日

证券代码：０００５５５ 证券简称：ＳＴ太光 公告编号：２０１２－０３３

深圳市太光电信股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人深圳市太光电信股份有限公司董事会现就提名全奇先生、孟向阳先生、陈卫文女士为深圳市太光电信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市太光电信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、被提名人符合深圳市太光电信股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市太光电信股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否 如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市太光电信股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否 如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市太光电信股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否 如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

七、被提名人及其直系亲属不在深圳市太光电信股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否 如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

八、被提名人不是为深圳市太光电信股份有限公司或其附属企业、深圳市太光电信股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否 如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

九、被提名人不在与深圳市太光电信股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否 如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十七、包括深圳市太光电信股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在深圳市太光电信股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议２２次， 未出席０次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：深圳市太光电信股份有限公司董事会

２０１２年１１月３０日

证券代码：０００５５５ 证券简称：ＳＴ太光 公告编号：２０１２－０３４

深圳市太光电信股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人全奇，作为深圳市太光电信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市太光电信股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

八、本人不是为深圳市太光电信股份有限公司或其附属企业、深圳市太光电信股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿

二十七、包括深圳市太光电信股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，且本人未在深圳市太光电信股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议２２次，未出席会议０次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请详细说明：

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十四、本人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：

（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：全奇 （签署）

日 期：２０１２年１１月３０日

证券代码：０００５５５ 证券简称：ＳＴ太光 公告编号：２０１２－０３５

深圳市太光电信股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人孟向阳，作为深圳市太光电信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市太光电信股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

八、本人不是为深圳市太光电信股份有限公司或其附属企业、深圳市太光电信股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿

二十七、包括深圳市太光电信股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，且本人未在深圳市太光电信股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议２２次，未出席会议０次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请详细说明：

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十四、本人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：

（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：孟向阳（签署）

日 期：２０１２年１１月３０日

证券代码：０００５５５ 证券简称：ＳＴ太光 公告编号：２０１２－０３６

深圳市太光电信股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人陈卫文，作为深圳市太光电信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市太光电信股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

八、本人不是为深圳市太光电信股份有限公司或其附属企业、深圳市太光电信股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿

二十七、包括深圳市太光电信股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，且本人未在深圳市太光电信股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议２２次，未出席会议０次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请详细说明：

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十四、本人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：

（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：陈卫文（签署）

日 期：２０１２年１１月３０日

证券代码：０００５５５ 证券简称：ＳＴ太光 公告编号：２０１２－０３７

深圳市太光电信股份有限公司关于选举

产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于２０１２年１１月３０日在公司会议室召开了职工代表大会，经认真讨论与民主选举，曾昭静女士当选为公司第六届监事会中由职工代表出任的监事（职工代表监事简历附后），任期与第六届监事会任期相同。曾昭静女士与公司２０１２年度第四次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司监事会

２０１２年１１月３０日

附：

曾昭静女士简历

曾昭静，女， ２７岁，大专学历。

教育背景：２００６年毕业于湖北省孝感市孝感学院外国语学院英语系；获董事会秘书资格证书、独立董事培训结业证书、证券从业资格证书和上市公司高级管理人员培训结业证。

工作经历：２００６年７月－２００６年１０，任惠州市纳伟仕集团董事长助理；

２００６年１１月－２００８年９月，任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理助理；

２００８年１０月－２０１０年５月，任深圳市太光电信股份有限公司内审部负责人；

２００８年９月－至今，任深圳市太光电信股份有限公司证券事务代表；

２０１０年６月－至今，任深圳市太光电信股份有限公司职工代表监事；

２０１１年８月－至今，任深圳市太光电信股份有限公司贸易部经理。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：０股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

证券代码：０００５５５ 证券简称：ＳＴ太光 公告编号：２０１２－０３８

深圳市太光电信股份有限公司

第五届监事会２０１２年第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市太光电信股份有限公司第五届监事会２０１２年第四次临时会议通知于２０１２年１１月２７日以书面或电子邮件方式向全体监事发出，会议于２０１２年１１月３０日在深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ａ座３６０８室公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事３人，实际出席会议的监事３人，公司监事会主席缪伟刚先生主持了本次。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定的提名程序，公司监事会提名缪伟刚先生、徐凌云女士为第六届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。

１、选举缪伟刚先生为公司第六届监事会监事；

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

２、选举徐凌云女士为公司第六届监事会监事。

表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

公司第六届监事会监事的选举将采取累积投票制。第六届监事会监事任期三年，自公司２０１２年度第四次临时股东大会通过之日起计算。另一位职工监事由公司职工代表大会选举产生。

本议案尚需提交公司２０１２年度第四次临时股东大会审议批准。

三、备查文件

第五届监事会２０１２年第四次临时会议决议。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司监事会

２０１２年１１月３０日

附：监事候选人简历

缪伟刚先生简历

缪 伟 刚，男， ４０岁，大学本科学历。

教育背景：南京大学社会学系本科毕业。２０１０年１１月参加深圳证监局举办的２０１０年度董事监事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证。２０１２年１１月参加深圳证监局举办的２０１２年度董事监事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证。

工作经历：１９９４年８月－１９９８年５月，中江江苏国际经济技术有限公司昆山公司任职；

１９９８年５月－１９９９年３月，昆山开发区党政办公室任职；

１９９９年４月－２０００年３月，昆山出口加工区投资开发公司任职；

２０００年３月－２００８年８月，任昆山开发区招商局部门经理；

２００８年９月－至今，任昆山经济技术开发区资产经营有限公司副总经理。

２０１０年７月－至今，任深圳市太光电信股份有限公司监事会主席。

兼 职：昆山经济开发区水务有限公司执行董事、总经理、法定代表人；友达光电（昆山）有限公司董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

持有上市公司股份数量：０股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

徐凌云女士简历

徐 凌 云，女， ４２岁，大学本科学历，会计师、经济师。

教育背景：江苏广播电视大学本科毕业。２０１０年１１月参加深圳证监局举办的２０１０年度董事监事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证；２０１１年１月参加深圳证券交易所举办的上市公司财务总监培训，并获得深圳证券交易所创业企业培训中心培训结业证；２０１１年４月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试，并获得董事会秘书资格证书；２０１２年１１月参加深圳证监局举办的２０１２年度董事监事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证。

工作经历：１９９０年８月－１９９０年１０月，在昆山市工业开发投资总公司人事科任职；

１９９０年１０月－１９９２年７月，在昆山经济技术开发区管理委员会财务科任职；

１９９２年７月－１９９３年１１月，在昆山开发区金属材料公司人事科任副科长；

１９９３年１１月－２００４年１０月，在昆山市信托投资公司证券营业部（于２００２年１月重组为东吴证券昆山营业部）业务部、财务部任职；

２００４年１０月－至今，任昆山经济技术开发区资产经营有限公司财务主管、投资部副经理、投融资管理部经理；

２０１０年６月－至今，任深圳市太光电信股份有限公司监事。

兼 职：昆山市申昌科技有限公司监事；昆山开发区自来水有限公司监事；昆山市东部自来水管道安装有限公司监事；新世纪光电（昆山）有限公司监事；昆山市中科昆开创业投资有限公司监事；昆山天鑫股权投资管理有限公司任副董事长；昆山金融产业园投资开发有限公司任副总经理；东吴人寿保险股份有限公司董事；昆山开发区建银股权投资管理有限公司董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

持有上市公司股份数量：０股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否