证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１２７ 证券简称：金健米业 编号：临２０１２－３５号

湖南金健米业股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 公司２０１２年１１月１９日收到了控股股东中国农业银行股份有限公司常德分行（占公司总股份１７．０２％）书面提交的《关于湖南金健米业股份有限公司召开２０１２年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司２０１２年第一次临时股东大会增加《关于金色华庭资产处置的议案》、《关于湖南金健药业有限责任公司资产重组的议案》和《关于聘请公司２０１２年度财务报告审计机构的议案》三个议案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，单独或合计持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

湖南金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第一次临时股东大会，于２０１２年１１月３０日上午１０：００时在公司总部五楼会议室现场召开。

（二）出席会议的股东及股东代理人情况

（三）表决方式及大会主持情况

本次股东大会由董事会召集，董事长周星辉主持，会议采取现场投票的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事５人，出席４人，董事肖汉族先生因工作原因请假未出席本次会议；公司在任监事３人，出席２人，职工监事刘学清先生因工作原因请假未出席本次会议；董事会秘书谢文出席本次会议，公司其他高级管理人员５人，列席３人；启元律师事务所见证律师参加了本次会议。

二、提案审议情况

会议以逐项记名投票方式进行表决，审议了如下议案：

１、关于为控股子公司湖南阳光乳业股份有限公司综合授信额度１５００万元贷款提供保证担保的议案；

赞成票９２，７００，５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

２、关于为子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司贷款１０００万元提供连带责任担保的议案；

赞成票９２，７００，５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

３、关于为子公司湖南金健进出口有限责任公司进行开立进口信用证贷款担保的常德财鑫投资担保有限责任公司提供反担保的议案；

赞成票９２，７００，５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

４、关于为子公司湖南金健植物油有限责任公司代理“收购、加工、仓储”业务产生的债务提供连带担保责任的议案；

赞成票９２，７００，５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

５、关于为子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司早籼稻指定交割仓库业务产生的债务提供连带保证责任的议案；

赞成票９２，７００，５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

６、关于聘请喻建良先生为公司独立董事的议案；

赞成票９２，７００，５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

７、关于审议金色华庭资产处置的议案；

赞成票９２，７００，５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

８、关于审议湖南金健药业有限责任公司资产重组的议案；

赞成票９２，７００，５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

９、关于聘请２０１２年度财务会计报告审计机构的议案。

赞成票９２，７００，５８７股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

２、律师法律意见书。

湖南金健米业股份有限公司董事会

２０１２年１１月３０日

证券代码：６００１２７ 证券简称：金健米业 编号：临２０１２－３６号

湖南金健米业股份有限公司

董事会五届九十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南金健米业股份有限公司董事会五届九十一次会议于２０１２年１１月３０日在总部五楼会议室召开，董事长周星辉先生主持本次会议，会议应到董事６人，实到６人，会议采取现场结合通讯方式表决，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案：

一、关于补选董事会战略委员会成员的议案；

会议同意补选喻建良先生为战略委员会委员。现任委员是周星辉先生、喻建良先生、张美霞女士，周星辉先生担任召集人。

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

二、关于补选董事会审计委员会成员的议案；

会议同意补选喻建良先生为审计委员会委员。现任委员是张美霞女士、谢文先生、喻建良先生，张美霞女士担任召集人。

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

三、关于补选董事会提名委员会成员的议案；

会议同意补选喻建良先生为提名委员会委员。现任委员是喻建良先生、肖汉族先生、张美霞女士，喻建良先生担任召集人。

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

四、关于补选董事会薪酬与考核委员会成员的议案；

会议同意补选喻建良先生为薪酬与考核委员会委员。现任委员是喻建良先生、雷新明先生、张美霞女士，喻建良先生担任召集人。

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

五、审议公司向北京银行长沙分行申请流动资金贷款２０００万元的议案；

会议同意公司向北京银行长沙分行申请流动资金人民币２０００万元贷款，期限两年。

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

六、审议公司为子公司湖南阳光乳业股份有限公司在北京银行长沙分行贷款５００万元提供保证担保的议案。

湖南阳光乳业股份有限公司在北京银行长沙分行贷款人民币伍佰万元，湖南金健米业股份有限公司为其提供保证担保，担保期限两年。

董事会审议通过，并决定将此担保事项提交下次股东大会审议。

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司董事会

２０１２年１１月３０日

证券代码：６００１２７ 证券简称：金健米业 编号：临２０１２－３７号

湖南金健米业股份有限公司为控股

子公司湖南阳光乳业股份有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：湖南阳光乳业股份有限公司

●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额人民币５００万元；为其担保累计金额人民币１５００万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保累计金额：人民币２２８００万元

●对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

湖南阳光乳业股份有限公司在北京银行长沙分行贷款人民币伍佰万元，湖南金健米业股份有限公司为其提供保证担保，担保期限两年。

上述担保事项已经湖南金健米业股份有限公司董事会五届九十一次会议审议通过，该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

二、被担保人基本情况

湖南阳光乳业股份有限公司的注册地点：常德市常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池社区桃林东路；注册资本：人民币伍仟万元整；法定代表人：黎军；经营范围是：牧草种植、奶牛养殖、初奶收购、乳品加工、销售。湖南阳光乳业股份有限公司系湖南金健米业股份有限公司的控股子公司，持股比例为７６％。截止２０１１年１２月３１日，公司总资产为１１０，０００，１５７．２２元，负债为７６，８４１，５１４．８７元，所有者权益为３３，１５８，６４２．３５元，营业收入为６９，３５４，５３２．９８元，净利润为－８１９，９５４．１８元，累计未分配利润为－１５，８５７，７５９．５２元。

三、董事会意见

通过对湖南阳光乳业股份有限公司的基本情况及资信情况的调查，我们认为湖南阳光乳业股份有限公司资产状况和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。

鉴于此次担保事项完成后，本公司及其控股子公司的对外担保总额为３１７００万元，占公司最近一次经审计净资产总额的６５．０３％；本公司对控股子公司提供担保的总额为２２８００万元，共占公司最近一次经审计净资产总额的４６．７７％；控股子公司对本公司提供担保的总额为８９００万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，决定将此担保事项提交下次股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

此项担保事项完成后，湖南金健米业股份有限公司对外担保总额为：２２８００万元，占公司最近一次经审计净资产总额的４６．７７％。无逾期担保。

五、备查文件目录

１、湖南金健米业股份有限公司董事会五届九十一次会议决议。

２、湖南金健米业股份有限公司独立董事关于对外担保的独立意见。

湖南金健米业股份有限公司董事会

  ２０１２年１１月３０日