证券时报多媒体数字报

证券代码：２００５１２ 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：２０１２－０８２

厦门灿坤实业股份有限公司

关于控股子公司漳州灿坤对其子公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（本公司控股７５％，以下简称“漳州灿坤”）在印度尼西亚的控股子公司ＰＴ．ＳＴＡＲ ＣＯＭＧＩＳＴＩＣ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ（以下简称“ＳＣＩ”）因日常营运需要，向往来银行申请授信额度，需由漳州灿坤提供担保。截止２０１２年１１月３０日，本公司及控股子公司漳州灿坤均无对外担保。

（一）本次拟签署的额度及担保见下表：

（二）以上银行额度具体核准及担保金额需视往来银行审议后决定，董事会授权董事长在不超过本次提案担保总金额ＵＳＤ１，１００万元的范围内按照公司内部程序规定予以操作担保作业。

上述担保事项已经过本公司２０１２年１２月１日召开的２０１２年第七次董事会会议审议通过。

本次对外担保不需提交股东会进行审议。

二、被担保人基本情况

１、被担保人基本情况

公司名称：ＰＴ．ＳＴＡＲ ＣＯＭＧＩＳＴＩＣ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ

成立日期：２０１０年１１月２６日

注册地点：ＪＬ．Ｐａｎａｓ Ｂｕｍｉ Ｋｐ．Ａｎｇｋｒｏｎｇ ＲＴ／ＲＷ ４３／１８ Ｄｓ．Ｓｕｎｄａｗｅｎａｎｇ Ｋｅｃ．ＰａｒｕｎｇＫｕｄａ Ｋａｂ．Ｓｕｋａｂｕｍｉ－Ｊａｗａ Ｂａｒａｔ

法定代表人：李炎通

注册资本：ＵＳＤ１，７５０万

主营业务：生产显示器／ＬＣＤ电视／吊灯／台灯／ＬＥＤ灯／日光灯／除湿机／搅拌器／果汁机／灭蚊器／咖啡壶／电吹风／电风扇／加湿器／电烤箱／微波炉／烤面包机／电饭煲／电熨斗／油炸锅等

与上市公司存在的关联关系：上市公司控股子公司漳州灿坤的全资子公司英升发展有限公司（以下简称“英升发展”）控股ＳＣＩ ９９．５７％，其余０．４３％由本公司三大控股股东之一的侨民投资有限公司（以下简称“侨民投资”）投资。

２、一年又一期相关财务指标如下：

单位：ＩＤＲ元

最近一期２０１２／１０／３１印度尼西亚盾／人民折换率为０．０００６５５。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签订。

四、董事会意见

鉴于ＳＣＩ的日常业务营运需要，需与往来银行申请签订综合授信银行额度；根据银行业务作业规定，必须提供一定的担保才能取得银行额度，因此由本公司控股子公司漳州灿坤提供担保。

根据ＳＣＩ的实际经营情况及未来发展，上市公司董事会经过认真研究，认为ＳＣＩ具备偿还债务的能力，控股子公司漳州灿坤本次为其子公司ＳＣＩ提供担保基本不存在风险，不会损害漳州灿坤及上市公司的利益，且有利于ＳＣＩ的今后发展，一致通过以上担保议案。

漳州灿坤的全资子公司英升发展有限公司控股ＳＣＩ ９９．５７％，因ＳＣＩ的另一投资方侨民投资仅持股０．４３％，且为投资公司，银行不接受其作为担保方。故由漳州灿坤全额提供担保。

五、独立董事意见

鉴于控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）的控股子公司ＰＴ．ＳＴＡＲ ＣＯＭＧＩＳＴＩＣ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ（以下简称“ＳＣＩ”）日常业务营运所需，向往来银行申请授信额度；根据银行业务作业规定，必须提供一定的担保才能获得银行额度，因此由漳州灿坤提供担保。由于此担保系为日常业务所需，且根据ＳＣＩ的实际经营情况和未来发展，我们认为ＳＣＩ具备偿还贷款的能力，漳州灿坤为ＳＣＩ提供担保基本不存在风险，同意公司董事会通过《关于控股子公司漳州灿坤对其控股子公司提供担保的议案》的决议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１２年１１月３０日，公司及控股子公司漳州灿坤均没有发生对外担保。本次担保总额占公司最近一期经审计净资产的４．５５％。

厦门灿坤股份有限公司董事会

２０１２年１２月１日

证券代码：２００５１２ 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：２０１２－０８３

厦门灿坤实业股份有限公司

关于召开２０１２年第五次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

１、 股东大会届次：２０１２年第五次临时股东大会

２、 召 集 人：公司董事会，２０１２年１２月１日公司召开２０１２年第七次董事会，决议召开本次临时股东大会。

３、 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

４、 召开时间：２０１２年１２月２０日（星期四）上午９：００，会议为期半天；

５、 召开方式：现场投票方式。

６、 出席对象：

（１）、截止２０１２年１２月１１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）、本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）、本公司聘请的律师。

７、 会议地点：漳州灿坤实业有限公司会议室（福建省漳州市台商投资区灿坤工业园）。

二、会议审议事项：

议案一：公司章程修订议案

具体内容详见本司于２０１２年１２月４日刊登在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》的《２０１２年第七次董事会会议决议公告》。

三、会议登记方法：

１、登记方式：

（１）、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和登记日券商出具的股份证明办理登记手续；

（２）、出席会议的法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

２、登记时间和地点：拟出席会议的股东请于２０１２年１２月１７日（一）上午８：３０－１１：３０、下午１３：３０－１５：３０，到漳州灿坤实业有限公司Ｄ１大楼董秘室办理登记。异地股东可用传真方式在会议的５天前进行登记。

３、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（１）、个人委托出席者持授权人亲自签署的授权委托书、本人身份证及有效持股赁证办理登记手续。

（２）、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人，需持本人身份证、工商营业执照复印件、单位证明及有效持股凭证办理登记手续，（委托代理人出席会议，代理人需持本人身份证、授权委托书、工商营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续）。

四、其它事项：

（１）、会议联络方式：

联系地址：福建省漳州市台商投资区灿坤工业园，公司董事会秘书室

联系人：孙美美、熊建林

电话：０５９６－６２６８１０３、６２６８１６１

传真：０５９６－６２６８１０４

邮编：３６３１０７

（２）、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

五、备查文件

２０１２年第七次董事会会议决议。

六、授权委托书：

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席厦门灿坤实业股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托书表决方式以“ √”填写，凡不填或多填均为无效，视作弃权处理。

委托人： 委托人身份证号码：

委托人证券账户： 委托人持股数量：

被委托人： 被委托人身份证号码：

授权委托有效期限： 授权委托签署日期：

特此通知！

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

２０１２年１２月１日

证券代码：２００５１２ 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：２０１２－０８１

厦门灿坤实业股份有限公司

２０１２年第七次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年１１月１２日用电子邮件方式发出召开２０１２年第七次董事会会议通知。会议于２０１２年１２月１日在厦门灿星国际旅行社有限公司二楼会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事７人，实际出席会议的董事７人；会议由董事长简德荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一： 公司章程修订议案

１． 公司于２０１２年８月２５日召开的２０１２年第五次董事会和２０１２年９月１３日召开的２０１２年第三次临时股东大会审议通过公司增加经营范围的“章程修订案”，具体详见公司于２０１２年８月２８日披露的《２０１２年第五次董事会会议决议公告》和２０１２年９月１４日披露的《２０１２年第三次临时股东大会决议公告》。因公司系外资企业，审批主管部门对外资企业涉及部份商品经营限制的要求，公司的经营范围不能包含“自营和代理各类商品和技术的进出口”。现对《公司章程》相关条款进行修订，同时对部份内容进行归类：

（１）“进出口及相关配套业务”取代“自营和代理各类商品和技术的进出口”；

（２）“电子产品”取代“计算器及配件、通讯器材”；

（３）原经营范围中“售后服务”移至经营范围项目的最后字段，涵盖“预包装食品”等所有经营项目的售后服务。

２． 修订前后内容如下：

３． 本案需提交公司股东大会审议。

表决结果：７票同意通过，０票反对、０票弃权。

议案二：关于注销全资子公司厦门灿星国际旅行社有限公司的议案

公司于２００８年１２月投资５００万元设立厦门灿星国际旅行社有限公司，具体详见２００８年１２月２１日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《２００８年第七次董事会会议决议公告》。现配合公司经营策略调整，决定停止公司全资子公司厦门灿星国际旅行社有限公司的全部营运活动，并办理工商、税务、银行账户等注销手续。

表决结果：７票同意通过，０票反对、０票弃权。

议案三：关于控股子公司漳州灿坤对其控股子公司提供担保的议案

１、 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）在印尼的控股子公司ＰＴ．ＳＴＡＲ ＣＯＭＧＩＳＴＩＣ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ（以下简称“ＳＣＩ”）基于日常营运需要，向银行申请授信额度，需由漳州灿坤提供担保；申请额度及担保情况如下表：

２、 以上银行额度具体核准及担保金额需视往来银行审议后决定，董事会授权董事长在不超过本次提案担保总额度ＵＳＤ１，１００万元的范围内按照公司内部作业程序规定予以操作担保作业；

３、 具体详见公司今日同时披露的《关于控股子公司漳州灿坤对其控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：７票同意通过，０票反对、０票弃权。

议案四：修订公司内部控制部分制度的议案

根据目前公司实际运作情况和公司整体内控执行落实需要，对部分内部控制制度

进行修订；具体详见本司今天同时在《巨潮资讯网》披露的修订对照表和内控制度全文：

１． 内部控制评价办法

２． 内部审计制度

３． 职务授权管理办法

４． 控股子公司的管理控制

５． 票据管理办法

６． 募集资金管理办法

表决结果：７票同意通过，０票反对、０票弃权。

议案五：提请召开２０１２年第五次临时股东大会的议案

时间：２０１２年１２月２０日（星期四）上午９：００整

地点：中国漳州市台商投资区漳州灿坤实业有限公司会议室

股权登记日：２０１２年１２月１１日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均可出席会议；

具体详见本司今日同时披露的《关于召开２０１２年第五次临时股东大会会议通知》

表决结果：７票同意通过，０票反对、０票弃权。

三、备查文件：

１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

２０１２年１２月１日