证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３５１ 证券简称：漫步者 公告编号：２０１２－０４６

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于２０１２年１２月３日以通讯方式召开。本次会议的通知已于２０１２年１１月２８日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事张文东先生召集并主持。

  经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

  一、以９票同意、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

  独立董事发表了独立意见，认为：大华会计师事务所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司的聘任事宜不影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东的合法权益。我们对聘任大华会计师事务所无异议。

  本议案还需提交股东大会予以审议。

  《关于聘任会计师事务所的公告》详见２０１２年１２月４日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见》详见２０１２年１２月４日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、以９票同意、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于＜深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案＞的议案》。

  公司《章程》具体修订如下：

  ■

  本议案还需提交股东大会予以审议。

  三、以９票同意、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

  《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》详见２０１２年１２月４日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年十二月四日

  证券代码：００２３５１ 证券简称：漫步者 公告编号：２０１２－０４７

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  第二届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于２０１２年１１月２８日以直接送达、电子邮件及传真的形式发出会议通知，会议于２０１２年１２月３日以通讯方式召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事王九魁先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经各位监事审议，通过了如下议案：

  一、以３票同意、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

  同意聘任大华会计师事务所为公司２０１２年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币４０万元。

  本议案还需董事会提交股东大会予以审议。

  特此公告。

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一二年十二月四日

  证券代码：００２３５１ 证券简称：漫步者 公告编号：２０１２－０４８

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  关于聘任会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）提名、薪酬与考核委员会提名，审计委员会经过认证调查及筛选，公司董事会审议通过聘任大华会计师事务所担任公司２０１２年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币４０万元。

  公司独立董事发表独立意见如下：

  我们认为：大华会计师事务所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司的聘任事宜不影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东的合法权益。我们对聘任大华会计师事务所无异议。

  该次聘任经公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过后正式生效。

  特此公告。

  附：大华会计师事务所简介

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年十二月四日

  附：

  大华会计师事务所（以下简称“大华”）是国内最具规模的八大会计师事务所之一，是国内首批获准从事Ｈ股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，２０１１年业务收入超过８亿元人民币，连续３年在中国注册会计师行业排名中居前十位。大华拥有一支能够提供高度专业服务的团队，截止到２０１１年１２月从业人员２６３８人，具有中国注册会计师资格者８６８人，其中具有５年以上审计经验的注册会计师６００多人，中国注册会计师协会资深会员６人；具有美国、英国和澳大利亚等国外发达国家注册会计师资格、能够提供国际业务服务的专业人员约３０人。

  证券代码：００２３５１ 证券简称：漫步者 公告编号：２０１２－０４９

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 召开会议的基本情况

  １、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会

  ２、会议召开的合法合规性：根据公司第二届董事会第二十一次会议决议，决定于２０１２年１２月１９日召开公司２０１２年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  ３、会议召开方式：现场投票表决

  ４、会议召开日期和时间：２０１２年１２月１９日（星期三）上午９：００起

  ５、出席对象：

  ①截止２０１２年１２月１２日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ②公司董事、监事和高级管理人员。

  ③公司聘请的律师、保荐机构代表人、会计师事务所等相关人员。

  ６、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路２号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦５层会议室

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

  具体议案如下：

  １、审议《关于聘任会计师事务所的提案》；

  ２、审议《深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案》的提案。

  以上提案的详细内容请阅２０１２年１２月４日刊登在指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告》、《关于聘任会计师事务所的公告》等文件。

  三、 会议登记方法

  １、 登记时间：２０１２年１２月１３日至２０１２年１２月１８日之间，每个工作日的上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００。

  ２、登记地点：深圳市南山区科技园科发路８号金融基地２栋７Ｃ公司会议室。

  ３、登记方式：

  （１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  ４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前３０分钟携带相关证件原件到会场办理登记确认手续。

  四、 其他事项

  １、联系方式

  联系人：李晓东（董事会秘书）、贺春雨（证券事务代表）

  联系电话：０７５５－８６０２９８８５

  联系传真：０７５５－２６９７０９０４

  ２、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  五、备查文件

  １、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

  ２、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

  特此公告。

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十二月四日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生／女士代表本人／本公司出席深圳市漫步者科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

  有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

  委托人股东账号： 持股数：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

  ■

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日