证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  昆明云内动力股份有限公司2012年第五次董事会临时会议于2012年11 月30日在公司办公大楼七楼会议室召开。本次董事会会议通知于2012年11月27日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：

  6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《昆明云内动力股份有限公司董事会关于云南内燃机厂要约收购事宜致全体股东报告书的议案》。

  董事长杨波先生同时担任收购方云南内燃机厂厂长一职，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，杨波先生回避表决。

  公司独立董事就云南内燃机厂本次部分要约收购云内动力股份事宜发表了独立意见。

  《昆明云内动力股份有限公司董事会关于云南内燃机厂要约收购事宜致全体股东的报告书》、独立董事《关于云南内燃机厂要约收购公司股份的独立意见》和海通证券股份有限公司出具的《关于云南内燃机厂要约收购昆明云内动力股份有限公司之独立财务顾问报告》具体内容详见2012年12 月4日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

  特此公告。

  昆明云内动力股份有限公司

  董事会

  二○一二年十二月四日