证券时报多媒体数字报

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第四届监事会第六次会议于2012年12月3日上午在公司以传真表决方式召开。会议应出席监事3名， 实际参与表决监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过《关于更换公司监事的议案》。

  由于刘健先生已申请辞去监事职务，公司监事会同意提名肖春梅女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会相同。肖春梅女士简历详见附件。

  肖春梅女士最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员。此次更换监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  鉴于该议案尚需提交股东大会审议，监事会将向公司董事会提议召开股东大会对该议案进行审议。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年十二月三日

  附件：

  股东代表监事候选人：

  肖春梅女士，中国国籍，1974年出生，本科学历，毕业于中央广播电视大学会计专业。曾任荣盛控股财务审计部经理，公司第三届监事会监事，公司审计部经理。现任公司审计副总督察。肖春梅女士未持有公司股份，持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司股份352,960股，占荣盛控股股份有限公司总股本的0.11%。肖春梅与公司其他监事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。