证券时报多媒体数字报

  证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2012-024

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  关于独立董事邓富江逝世的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛宣布，公司董事会于 2012 年12 月 1 日收到独立董事邓富江先生家属通知，邓富江先生已于 2012 年11 月 29 日因病医治无效逝世。

  邓富江先生自 2010 年 11月起担任公司独立董事，在此期间，邓富江先生恪尽职守，勤勉尽责，对公司治理、董事会运作等方面做出了突出贡献，公司董事会对此深表敬意。公司董事会对邓富江先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

  由于邓富江独立董事的空缺导致公司董事会中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司将按相关程序在二个月内增补新的独立董事并及时公告。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由王金佑先生和汤其美先生两位独立董事履行。

  特此公告。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月三日

  证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2012-025

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示：

  本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  公司于2012年11月15日、16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.con.cn）刊登了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》及《关于召开2012年第二次临时股东大会通知的更正公告》。

  三、会议召开基本情况

  (一)会议召集人：公司董事会。

  (二)会议时间：2012年12月3日14:00-15:00。

  (三)会议主持人：副董事长褚建庚先生。

  (四)会议召开地点：江西省永修县柘林镇易家河村西海温泉假日酒店。

  (五)会议召开方式：以现场投票方式召开。

  (六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议出席情况

  出席本次会议的股东（或股东代理人）共4人，代表股份87,896,522.00股，占公司有表决权股份总数的70.96%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表出席了会议，聘请的律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

  五、会议表决情况

  与会股东经过认真审议，以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行表决，表决情况如下：

  （一）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

  表决结果为：同意87,896,522.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  (二) 审议通过了《关于增补肖文英女士为公司第二监事会监事候选人的议案》；

  表决结果为：同意87,896,522.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  (三) 审议通过了《关于制定<江西煌上煌集团食品股份有限公司网络投票实施细则>的议案》；

  表决结果为：同意87,896,522.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  (四) 审议通过了《关于公司与江西易往信息技术有限公司签订信息化平台开发协议的议案》；

  表决结果为：同意7,896,522.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。（关联股东煌上煌集团有限公司、褚建庚先生、褚浚先生、褚剑先生回避表决。）

  六、律师出具的法律意见

  本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若和罗小平先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  七、备查文件

  1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、江西华邦律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  董事会

  二0一二年十二月三日