证券时报多媒体数字报

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2012-042

  华孚色纺股份有限公司

  2012年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场记名投票的方式召开；

  2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

  3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2012年12月3日（星期一）上午10时

  （2）会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼

  （3）会议方式：现场投票方式

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：董事长孙伟挺先生

  （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计4名，代表有表决权的股份数为470,955,460股，占公司股份总数的56.54%。公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式审议通过：

  1、《关于董事会换届选举的议案》

  会议选举孙伟挺先生、陈玲芬女士、宋晨凌女士、杨世滨先生、王国友先生、张际松先生为第五届董事会董事，选举吴镝先生、郭克军先生、刘雪生先生为第五届董事会独立董事，共同组成本公司第五届董事会，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  1.1选举第五届董事会非独立董事

  适用累积投票制进行表决，对以下6位非独立董事候选人进行投票选举，具体表决结果如下：

  1.1.1选举孙伟挺先生为第五届董事会董事：

  获得选举票数470,955,460票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，当选第五届董事会董事。

  1.1.2选举陈玲芬女士为第五届董事会董事：

  获得选举票数470,955,460票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，当选第五届董事会董事。

  1.1.3选举宋晨凌女士为第五届董事会董事：

  获得选举票数470,955,460票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，当选第五届董事会董事。

  1.1.4选举杨世滨先生为第五届董事会董事：

  获得选举票数470,955,460票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，当选第五届董事会董事。

  1.1.5选举王国友先生为第五届董事会董事：

  获得选举票数470,955,460票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，当选第五届董事会董事。

  1.1.6选举张际松先生为第五届董事会董事：

  获得选举票数470,955,460票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，当选第五届董事会董事。

  1.2选举第五届董事会独立董事

  适用累积投票制进行表决，对以下3位独立董事候选人进行投票选举，具体表决结果如下：

  1.2.1选举吴镝先生为第五届董事会独立董事：

  获得选举票数470,955,460票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，当选第五届董事会独立董事。

  1.2.2选举郭克军先生为第五届董事会独立董事：

  获得选举票数470,955,460票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，当选第五届董事会独立董事。

  1.2.3选举刘雪生先生为第五届董事会独立董事：

  获得选举票数470,955,460票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，当选第五届董事会独立董事。

  2、《关于监事会换届选举的议案》

  会议选举盛永月先生和侯瑟芳女士为第五届监事会监事，与经公司工会民主推举的职工监事陈结能先生，共同组成本公司第五届监事会，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。适用累积投票制进行表决，对以下2位监事候选人进行投票选举，具体表决结果如下：

  2.1选举盛永月先生为第五届监事会监事：

  获得选举票数470,955,460，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，当选第五届监事会监事。

  2.2选举侯瑟芳女士为第五届监事会监事：

  获得选举票数470,955,460，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，当选第五届监事会监事。

  三、律师出具的法律意见

  本公司法律顾问北京市德恒（深圳）律师事务所指派刘震国、王素芹律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、华孚色纺股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议；

  2、北京市德恒（深圳）律师事务所《关于华孚色纺股份有限公司2012年第二次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司董事会

  二○一二年十二月四日

  附：（一）第五届董事会董事简历

  董事孙伟挺，男，中国国籍，1963年出生，EMBA。孙伟挺先生于1982年至1987年，任职于浙江省纺织工业公司，历任计划经营科科员、副科长、科长；1987年至1990年，担任浙江省轻工业厅计划物资处副处长；1990年至1993年，任浙江省绍兴越城区副区长。1993年创办华孚，任华孚控股有限公司董事长；2008年2月起，担任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事；2008年12月至今，任本公司董事长。

  董事陈玲芬，女，中国国籍，1963年出生，EMBA。1981年至1993年，历任浙江省绍兴市经济协作办公室综合科副科长、浙江省绍兴市越灵商社办公室主任、财务经理等职。1993年创办华孚，担任副董事长、营销总裁、总裁等职务。2008年2月起任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事。2009年5月至今，任公司董事、副董事长、总裁。

  董事宋晨凌，女，中国国籍，1972年出生，本科学历，中国注册会计师、会计师。1994年至2004年，历任闽江大学教师、深圳大华天诚会计师事务所高级经理、合伙人助理； 2004年12月加盟华孚，历任审计部经理、审计中心总经理助理、财务中心总经理助理、资金中心总经理。 2008年11月至今，历任公司董事、董事会秘书、财务总监。

  董事杨世滨，男，中国国籍，1969年出生，硕士学历，高级工程师。自1991年起历任纺织部生产司科员、中国纺织总会国际部副主任科员、国家纺织工业局办公室助理调研员、中国纺织企业管理协会秘书长、江苏常熟江河天绒丝纤维有限公司总经理。现任中国纺织工业协会副秘书长、中国针织工业协会理事长，兼任龙头股份独立董事、深纺织独立董事。2011年4月至今，任本公司董事。

  董事王国友，男，中国国籍，1963年出生，大专学历，会计师。1997年加盟华孚，历任浙江华孚集团财务总监、华孚控股有限公司投资中心总经理、华孚控股有限公司财务中心总监。2008年12月至任公司董事、财务总监；自2011年4月1日起任华孚控股财务总监、公司董事。

  董事张际松，男，中国国籍，1954年出生，EMBA。1972年4月至1982年期间在部队服役，担任政治部秘书；1983年至1990年期间任浙江轻工业厅机关党委副书记兼工会主席；1991年至2000年先后担任浙江越华轻纺公司副总经理、董事长；2001年加盟华孚，历任浙江华孚集团有限公司副总裁、总裁。2008年12月至今，任本公司董事。

  独立董事吴镝，男，中国国籍，1966年出生，本科学历，律师。历任山西省太原市第一律师事务所、国浩律师集团事务所律师，广东万商律师事务所合伙人，现任广东信桥律师事务所合伙人、深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事。2008年8月至今，任本公司独立董事。

  独立董事郭克军，男，中国国籍，1974年出生，硕士学历，中国与美国纽约州执业律师。1997年-2000年在农业部乡镇企业局工作，2000年-2001年，北京金杜律师事务所律师。现任北京市中伦律师事务所合伙人，兼任沈阳新松机器人自动化股份有限公司独立董事，2011年4月至今，任本公司独立董事。

  独立董事刘雪生，男，中国国籍，1963年出生，硕士学历，中国注册会计师。历任深圳华侨城集团公司总会计师，现任深圳市注册会计师协会副秘书长、深圳市第五届政协委员、中注协首批资深会员、省注协继续教育委员会委员、深圳市会计学会理事、天音通信控股股份有限公司独立董事。2011年4月至今，任本公司独立董事。

  以上董事候选人中，孙伟挺与陈玲芬为夫妻关系，为公司控股股东之共同实际控制人，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接持有本公司股票；通过华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织集团有限公司、深圳市华人投资有限公司间接持有本公司股票470,955,360股，占总股份的56.54%；

  吴镝与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其直系亲属持有本公司股票21600股。

  宋晨凌、杨世滨、王国友、张际松、郭克军、刘雪生均与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接和间接持有本公司股票。

  （二）第五届监事会监事简历

  监事会主席盛永月，男，中国国籍，1962年出生，专科学历。1982年至1995年期间任职于浙江省金华地区供销社。1995加盟华孚，历任华孚控股有限公司物流中心总经理、总裁办主任。2009年1月至今，任公司监事、监事会主席。

  监事侯瑟芳，女，中国国籍，1952年出生，专科学历。1976年任诸暨纺织总厂财务科长，1994年任华孚色纺控股子公司财务经理，2007年至今先后任公司区域财务总监、营运财务总监。自2012年12月起，任公司监事、内部审计机构负责人。

  职工监事陈结能，男，中国国籍，1979年出生，硕士学历。2007年任喜临门家具股份有限公司法务部经理，2010年在浙江精工建设产业集团有限公司任法务部经理，2012年加盟华孚任公司高级法务经理，自2012年12月起任公司监事。

  盛永月、陈结能均与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，均未直接和间接持有本公司股票。

  侯瑟芳与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其直系亲属持有本公司股票9150股。

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2012-043

  华孚色纺股份有限公司第五届董事会2012年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚色纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年11月30日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届董事会第一次临时会议的通知，于2012年12月3日上午11时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举董事长的议案》：

  会议选举孙伟挺先生为本公司第五届董事会董事长（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举副董事长的议案》：

  会议选举陈玲芬女士为本公司第五届董事会副董事长（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任董事会秘书的议案》：

  会议聘任宋晨凌女士为本公司第五届董事会秘书（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》：

  会议聘任侯瑟芳女士为本公司内部审计机构负责人（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任总裁及其他高级管理人员的议案》：

  聘任陈玲芬女士为公司总裁；

  聘任宋晨凌女士为公司财务总监；

  聘任封云飞先生为公司人力资源行政总监。

  聘任朱翠云女士为公司研发生产总监；

  聘任宋江先生为公司营运总监；

  聘任李强先生为公司研发生产副总监；

  聘任胡英杰女士为公司研发生产副总监；

  聘任陈亮先生为公司国内营销副总监；

  聘任孙萍女士为公司海外营销副总监；

  以上高级管理人员（简历附后）任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  以上五项议案经独立董事事前认可，并发表了独立意见，内容详见2012年12月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举董事长、副董事长，聘任董事会秘书、内部审计机构负责人，总裁及其他高级管理人员的独立意见》。

  六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于董事会各专门委员会换届的议案》：

  1、选举独立董事吴镝先生、郭克军先生和董事杨世滨先生为本公司第五届董事会战略与发展委员会委员，吴镝先生任主任委员；

  2、选举独立董事吴镝先生、郭克军先生和董事陈玲芬女士为本公司第五届董事会提名委员会委员，吴镝先生任主任委员；

  3、选举独立董事郭克军先生、吴镝先生和董事陈玲芬女士为本公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，郭克军先生任主任委员；

  4、选举独立董事刘雪生先生、吴镝先生和董事王国友先生为本公司第五届董事会审计委员会委员，刘雪生先生任主任委员。

  以上人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月四日

  附：选举、聘任人员简历

  董事长孙伟挺先生：男，中国国籍，1963年出生，EMBA。孙伟挺先生于1982年至1987年，任职于浙江省纺织工业公司，历任计划经营科科员、副科长、科长；1987年至1990年，担任浙江省轻工业厅计划物资处副处长；1990年至1993年，任浙江省绍兴越城区副区长。1993年创办华孚，任华孚控股有限公司董事长；2008年2月起，担任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事；2008年12月至今，任本公司董事长。

  副董事长兼总裁陈玲芬女士：女，中国国籍，1963年出生，EMBA。1981年至1993年，历任浙江省绍兴市经济协作办公室综合科副科长、浙江省绍兴市越灵商社办公室主任、财务经理等职。1993年创办华孚，担任副董事长、营销总裁、总裁等职务。2008年2月起任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事。2009年5月至今，任公司董事、副董事长、总裁。

  孙伟挺与陈玲芬为夫妻关系，为公司控股股东之共同实际控制人，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接持有本公司股票；通过华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织集团有限公司、深圳市华人投资有限公司间接持有本公司股票470,955,360股，占总股份的56.54%；

  董事会秘书兼财务总监宋晨凌：女，中国国籍，1972年出生，本科学历，中国注册会计师、会计师。1994年至2004年，历任闽江大学教师、深圳大华天诚会计师事务所高级经理、合伙人助理； 2004年12月加盟华孚，历任审计部经理、审计中心总经理助理、财务中心总经理助理、资金中心总经理。 2008年11月至今，历任公司董事、董事会秘书、财务总监。

  宋晨凌女士与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接和间接持有本公司股票。

  内部审计机构负责人侯瑟芳：女，中国国籍，1952年出生，专科学历。1976年任诸暨纺织总厂财务科长，1994年任华孚色纺控股子公司财务经理，2007年至今先后任公司区域财务总监、营运财务总监。自2012年12月起，任公司监事、内部审计机构负责人。

  侯瑟芳女士与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其直系亲属持有本公司股票9150股。

  人力资源行政总监封云飞：男，中国国籍，1972年出生，硕士学历。1998年至2010年，历任康佳集团企业管理中心业务主管，华侨城集团战略发展部副总监，康佳集团企管中心总监、人力资源中心总监、总裁助理等职。2012年加盟华孚，任公司人力资源行政总监职务。

  封云飞先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未直接和间接持有本公司股票。

  研发生产总监朱翠云：女，中国国籍，1962年出生，EMBA，色纺工程资深专家，全国纺织工业劳动模范。1981年至2000年期间，历任宁波和丰纺织有限公司纺厂副厂长、厂长，宁波维科浙东棉纺织厂副厂长，2000年加入华孚，历任副总工程师、浙江华孚纺织有限公司副总经理等职，自2009年5月起至今担任公司研发生产总监。

  朱翠云女士与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，直接持有本公司股票100.8万股。

  营运总监宋江：男，中国国籍，1960年出生， EMBA，高级经营师。1978年至2002年，历任浙江上虞棉纺织厂总调度、销售部经理、计划经营部部长等职。2002年加盟华孚，先后担任供应中心总经理、华联营销中心总经理，自2009年5月起至今担任公司营运总监。

  宋江先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，直接持有本公司股票90.6万股。

  研发生产副总监李强：男，中国国籍，1958年出生，硕士学历。1983年2月至2009年在石河子八一棉纺织厂工作；2009年12月加盟华孚，历任北疆生产大区副总经理、北疆生产大区总经理。自2012年5月起任研发生产副总监。

  李强与本公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未直接和间接持有本公司股票。

  研发生产副总监胡英杰：女，中国国籍，1965年出生，本科学历。1988年9月至2001年10月，历任宁波中汇纺织有限公司技术科长、副厂长、副总工；2001年10月加入华孚公司，历任品质部副经理、生产（研发）中心副总经理、品质中心总经理。自2012年5月起，任公司研发生产副总监。

  胡英杰女士与本公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未直接和间接持有本公司股票。

  国内营销副总监陈亮：男，中国国籍，1981年10月出生，中专学历。2002年3月加盟华孚，历任内贸一部销售经理，香港销售三中心外贸五部经理，华南销售三中心副总经理，华南销售大区副总经理兼香港销售二中心总经理。2011年至今任华南销售大区总经理，自2012年12月起担任国内营销副总监。

  陈亮先生与公司实际控制人陈玲芬女士系姑侄关系，陈玲芬与孙伟挺为夫妻关系；除上述关系外，陈亮与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚，直接持有本公司股票67850股。

  海外营销副总监孙萍：女，中国国籍，1967年3月出生，本科学历。1990年至1996年就职于河北邯郸国棉三厂，1997年加盟华孚，历任销售管理部经理、客户服务中心总经理、香港销售三中心总经理，国贸销售中心总经理，国贸销售大区总经理，自2012年12月起担任海外营销副总监。

  孙萍女士与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，直接持有本公司股票24200股，直系亲属持有本公司股票37600股。

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2012-044

  华孚色纺股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚色纺股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2012年11月30日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届监事会第一次会议的通知，于2012年12月3日上午11:30在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，盛永月先生主持会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举监事会主席的议案》：

  会议一致选举盛永月先生为本公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司

  监事会

  二〇一二年十二月四日