证券时报多媒体数字报

  证券代码：２００７７０ 证券简称：*ＳＴ武锅Ｂ 公告编号：２０１２－０４３

  武汉锅炉股份有限公司

  关于恢复上市的进展公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因公司２００７年、２００８年、２００９年连续三年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１４．１．１条、１４．１．３条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自２０１０年４月９日起暂停上市。该公告刊登于２０１０年４月２日的《证券时报》、《大公报》上，公告编号：２０１０－０１７。

  目前，公司严格按照董事会制定的为争取股票恢复上市所采取的措施，逐一落实和实施。截止本公告披露日，公司国内外订单的生产正有序进行。近日，公司与阿尔斯通电站锅炉公司（德国）签定了锅炉受压件的设计和制造合同。公司将继续抓好国内外订单的生产和国内订单的投标工作，加强内部管理，严控成本，努力提高公司的盈利能力。

  经众环海华会计师事务所有限公司审计确认，公司２０１０年度实现归属于上市公司股东的净利润为８，５３５，９２４．３３元，并出具了标准无保留意见的审计报告。２０１１年５月４日，公司已向深圳证券交易所递交了《武汉锅炉股份有限公司恢复上市申请书》及相关申请文件。《武汉锅炉股份有限公司关于向深圳证券交易所提交恢复上市申请的公告》刊登于２０１１年５月５日的《证券时报》、《大公报》上，公告编号：２０１１－０１７。

  ２０１１年５月９日公司收到深圳证券交易所《关于同意受理武汉锅炉股份有限公司恢复上市申请的函》，深圳证券交易所同意受理公司恢复上市申请，并要求公司补充提供相关材料。《武汉锅炉股份有限公司关于深圳证券交易所同意受理公司恢复上市申请的公告》刊登于２０１１年５月１１日的《证券时报》、《大公报》上，公告编号：２０１１－０２０。

  公司将按照《关于同意受理武汉锅炉股份有限公司恢复上市申请的函》的要求，推进恢复上市进程，并补充提供相关材料。

  ２０１２年６月２８日，深圳证券交易所发布了《关于改进和完善深圳证券交易所主板、中小企业板上市公司退市制度的方案》。根据该方案，本公司属于２０１２年１月１日之前已暂停上市的公司，深圳证券交易所将在２０１２年１２月３１日之前对本公司作出是否核准恢复上市的决定。若深圳证券交易所截至２０１２年１２月３１日未核准公司股票恢复上市，公司股票将被终止上市。

  ２０１２年１０月３１日，公司披露了２０１２年前三季度报告，公司２０１２年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为－５６，０６９，２５２．２１元。

  ２０１２年１０月３１日，公司收到湖北证监局发出的《退市风险提示函》（鄂证监公司字【２０１２】８３号）。湖北证监局在该关注函中指出，由于公司于２０１０年４月暂停上市，根据相关政策规定，深圳证券交易所将于２０１２年１２月３１日前对公司是否恢复上市做出审核。如不能提出并实施解决净资产为负及经营亏损问题的方案，可能因不具备持续经营能力而终止上市。为有效化解退市风险，保证公司持续健康发展，特提出如下要求：一、抓紧时间提出并实施化解退市风险的相关方案。公司应抓紧研究提出解决净资产为负的方案，研究制定提高盈利水平、改变亏损状况的措施，切实增强持续经营能力，保护中小投资者的利益。二、充分认识公司退市的现实性，完善退市处置预案。公司应充分认识退市的现实性，充分认识退市产生矛盾的复杂性，尤其是中小股东对公司及大股东不满而引发的矛盾更为突出，因此要制定详细的风险处置预案，加强与中小股东的对话，防止过激事件，维护社会稳定。

  ２０１２年１１月６日，公司披露了《武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０３２）、《武汉锅炉股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》（２０１２－０３３）、《武汉锅炉股份有限公司关联交易公告》（公告编号：２０１２－０３４）及《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》。

  2012年11月24日，公司披露了《武汉锅炉股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012－039），本次临时股东大会对《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》和《为顺利实施本次债转股，董事会同意并提请股东大会授权董事会及董事会授权的管理人员根据经股东大会批准的<武汉锅炉股份有限公司债转股方案>及相关法律法规规定，全权实施本次债转股，包括相关文件的签署和履行等》议案未能审议通过。

  ２０１２年１２月１日，公司披露了《武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０４０）、《武汉锅炉股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（２０１２－０４１）、《武汉锅炉股份有限公司关联交易公告》（公告编号：２０１２－０４２）及更新后的《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》（ 说明：更新后的债转股方案在考虑通货膨胀等因素后，将原方案的转股价由人民币２．１８元／股调增至人民币３．００元／股。本次债转股方案中新发行的股票为非流通法人股。）。并定于２０１２年１２月１７日召开“武汉锅炉股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会”，对本次股东大会的三个议案进行审议和投票。

  由于公司目前处于暂停上市中，披露的债转股方案并不表示公司股票一定能够恢复上市。公司披露此次债转股方案后，如果出现深圳证券交易所《股票上市规则（２００８年修订）》等规则规定的终止上市情形，公司股票仍将终止上市，董事会特别提示投资者注意投资风险。

  公司股票在暂停上市期间，将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务。

  《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）是公司指定的信息披露报纸和网站。

  特此公告。

  武汉锅炉股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１２月４日

  证券代码：２００７７０ 证券简称：*ＳＴ武锅Ｂ 公告编号：２０１２－０４４

  武汉锅炉股份有限公司关于召开

  ２０１２年第二次临时股东大会

  网络投票的提示性公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：本公司为纯Ｂ股上市公司，投资者通过证券公司电话委托、网上交易系统等方式参与投票时应当通过Ｂ股股东帐户进行网络投票。

  公司于２０１２年１２月１日在《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网上刊登了《武汉锅炉股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

  一、召开会议基本情况

  １、召集人：公司董事会

  ２、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过关于召开２０１２年第二次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ３、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园路１号

  武汉锅炉股份有限公司会议室

  ４、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ５、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：２０１２年１２月１７日（星期一）上午９：３０

  采用交易系统投票的时间：２０１２年１２月１７日９ ：３０—１１：３０；１３：００—１５：００采用互联网投票的时间：２０１２年１２月１６日１５：００—

  ２０１２年１２月１７日１５：００

  ６、出席会议对象：

  （１）截至２０１２年１２月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的见证律师及其他中介机构等相关人员。

  二、会议审议事项

  １、审议《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》；

  ２、审议《为顺利实施本次债转股，董事会同意并提请股东大会授权董事会及董事会授权的管理人员根据经股东大会批准的＜武汉锅炉股份有限公司债转股方案＞及相关法律法规规定，全权实施本次债转股，包括相关文件的签署和履行等》；

  ３、审议公司第五届董事会第十四次会议通过的《武汉锅炉股份有限公司章程修正案》

  上述议案１、２、３的内容请见同日披露的《武汉锅炉股份有限公司五届第十四次董事会会议公告》（公告编号：２０１２－０４０）及同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》、《武汉锅炉股份有限公司章程修正案》。

  三、出席现场会议的登记方法

  １、登记时间：２０１２年１２月１１日－２０１２年１２月１６日的

  ８：３０－１１：３０，１４：００－１７：００

  ２、登记方式：

  （１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

  （３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （４）异地股东可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记（须在２０１２年１２月１６日下午１７：００前传真至公司）；

  （５）会上若有股东发言，请于２０１２年１２月１４日下午１７：００前，将发言提纲提交公司证券部。

  ３、登记地点及联系方式：

  武汉市东湖新技术开发区流芳园路１号武汉锅炉股份有限公司证券部

  联系电话：０２７－８１９９３７００； 传真：０２７－８１９９３７０１

  邮政编码：４３０２０５

  联系人：徐幼兰

  ４、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件参会，参会股东的食宿和交通费用自理。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加网络投票。

  １、采用交易系统投票的程序

  ■

  （１）通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１２月１７日上午９：３０—１１：３０ ，下午１３：００—１５：００； 投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“３６０７７０”，投票简称“武锅投票”。本公司为纯Ｂ股上市公司，投资者通过证券公司电话委托、网上交易系统等方式参与投票时应当通过Ｂ股股东帐户进行网络投票。

  （２）输入买入指令，买入

  （３）输入证券代码 ３６０７７０

  （４）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

  ■

  注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

  （５）输入“委托股数”表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  ■

  （６）确认投票委托完成。

  （７）计票规则

  股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  ２、采用互联网投票的身份认证和投票程序

  ■

  （１）股东获取身份认证的具体流程

  股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  Ａ、申请服务密码登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置６－８位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个４位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码即可使用；如激活指令是上午１１：３０ 之后发出的，则次日方可使用。

  ■

  服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  Ｂ、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）“证书服务”栏目。

  （２）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址：

  ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票

  ①登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“＊ＳＴ武锅Ｂ ２０１２年第二次临时股东大会”投票；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登陆；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  五、备查文件

  １、武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

  ２、武汉锅炉股份有限公司债转股方案。

  ３、独立董事关于公司债转股方案之独立意见。

  特此公告。

  武汉锅炉股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月四日

  附件：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席武汉锅炉股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号： ； 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）： ； 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  被委托人签名： 被委托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。