证券时报多媒体数字报

  股票简称：银亿股份 股票代码：０００９８１ 公告编号：２０１２－０５２

  银亿房地产股份有限公司

  关于子公司为公司委托贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  因项目开发建设需要，银亿房地产股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 拟与北京东富宝盈投资中心（有限合伙）（作为委托方，以下简称“东富宝盈投资”）、中国民生银行股份有限公司宁波分行（作为受托方，以下简称“民生银行宁波分行”）共同签订《公司委托贷款合同》，即东富宝盈投资拟委托民生银行宁波分行向本公司发放人民币５．８亿元的委托贷款，贷款年利率为８．９５％，贷款期限为两年。公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）的控股子公司象山银亿房地产开发有限公司（以下简称“象山银亿”）拟以其名下的潘家桥地块项目合计为１０４６５２．１９平方米土地、银亿房产全资子公司宁波银亿通达商业管理有限公司（以下简称“通达商业管理”）拟以其名下合计总建筑面积为１２０７０．１３平方米（室内面积合计为９８３４．８平方米）的房产及相应土地共同为本次委托贷款提供抵押担保。

  上述担保事项已经公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过；由于本次担保涉及的金额在公司２０１１年年度股东大会审议通过的《公司２０１２年担保额度的议案》的新增人民币６９．１０亿元的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：银亿房地产股份有限公司

  成立日期：１９９８年８月３１日

  注册地点：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩５７３号８楼

  法定代表人：熊续强

  注册资本：８５９，００５，２００元

  经营范围：房地产开发、经营，商品房销售（凭资质证经营）；物业管理，装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证经营）；建筑材料及装潢材料的批发、零售、项目投资、兴办实业（具体项目、实业另行申报）。

  股权结构：

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  最近一年及一期合并报表的财务数据：

  单位：元

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  三、合同的主要内容

  （１）委托贷款合同

  委托人：东富宝盈投资

  借款人：本公司

  受托人：民生银行宁波分行

  本公司拟与东富宝盈投资、民生银行宁波分行共同签订《公司委托贷款合同》，东富宝盈投资拟委托民生银行宁波分行向本公司发放人民币５．８亿元的委托贷款，贷款年利率为８．９５％，贷款期限为两年。

  （２）抵押合同

  象山银亿、通达商业管理拟分别与民生银行宁波分行签订了《委托贷款抵押合同》，抵押担保范围均为《公司委托贷款合同》项下人民币５．８亿元主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于处分抵押财产的费用、诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用，抵押期限为两年。

  抵押资产的基本情况：象山银亿拟以其名下的潘家桥地块项目合计为１０４６５２．１９平方米土地、通达商业管理拟以其名下合计总建筑面积为１２０７０．１３平方米（室内面积合计为９８３４．８平方米）的房产及相应土地共同为本次委托贷款提供抵押担保。

  上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  四、董事会意见

  本公司资产质量、经营情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为象山银亿、通达商业管理为本次委托贷款提供抵押担保不会对公司产生不利影响。本次抵押贷款风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至２０１２年１１月２０日，公司及其控股子公司担保余额为２９５，６１６．００万元，占２０１１年１２月３１日经审计合并会计报表净资产总额３２９，２８４．５９万元的８９．７８％，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额２６０，６１６．００万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为０元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为３５，０００．００万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  １、公司第五届董事会第十六次临时会议决议；

  ２、公司营业执照；

  ３、公司２０１１年度及２０１２年１－９月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年十二月四日

  股票简称： 银亿股份 股票代码：０００９８１ 公告编号： ２０１２－０５１

  银亿房地产股份有限公司

  第五届董事会第十六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于２０１２年１１月３０日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第五届董事会第十六次临时会议，会议于２０１２年１２月３日以通讯表决的方式召开。会议由熊续强董事长主持，会议应到董事８人，实到董事８人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案：

  以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《关于子公司为公司委托贷款提供担保的议案》。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年十二月四日