证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西关铝股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１１月２２日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》。

公司２０１２年第三次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，根据深圳证券交易所的相关规定，现发布关于召开２０１２年第三次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

１、召 集 人：山西关铝股份有限公司董事会

２、召开地点：公司办公大楼一楼会议室

３、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

４、召开时间：

现场会议召开时间为２０１２年１２月７日（星期五）上午９：００时。

网络投票时间为２０１２年１２月６日（星期四）～２０１２年１２月７日（星期五）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１２月７日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２ 年１２月６日１５：００ ～２０１２年１２月７日１５：００ 期间的任意时间。

５、出席对象：

（１）股权登记日：２０１２年１２月３日（星期一）１５：００时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师；

（４）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。委托人员须填写委托书。

６、会议参加方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

７、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

（一）提案名称

１、审议公司关于签订《金融服务协议》的议案；

２、审议公司关于修订《募集资金管理办法》的议案。

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，事项合法、完备。

以上提案已在《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

三、现场会议登记方法

１、登记方式

（１）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

（２）社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户、持股凭证办理登记手续。

（３）异地股东可用信函或传真方式登记。

（４）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证。

２、登记时间：

２０１２年１２月５日上午８：３０～１１：３０时，下午１４：３０～１７：００时

３、登记地点：

山西省运城市解州镇新建路３６号 公司证券部

四、股东参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０８３１

２、投票简称：关铝投票

３、投票时间： ２０１２年１２月７日上午９：３０－１１：３０和下午１３：００－１５：００的任意时间。

４、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１） 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２） 在“委托价格”项下填报本次会议议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（二） 采用互联网投票系统的投票程序：

１、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３９９１１９２。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、互联网投票系统投票时间为２０１２年１２月６日１５：００－２０１２年１２月７日１５：００的任意时间。

（三）网络投票注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；

２、网络投票不能撤单；

３、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

４、如需查询投票结果，请于投票当日１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

１、会议联系方式：

联系人：王跃文、刘冬娟

联系电话：０３５９—２８２５４７４、２８２５４９０

联系传真：０３５９—２８００１９９

邮政编码：０４４００１

２、会议费用：

会期预定半天，费用自理。

六、授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

填写说明：

１、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；

２、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第十三次会议决议。

山西关铝股份有限公司董事会

二○一二年十二月四日