证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年12月3日下午15时00分。

  2、召开地点：广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼多功能厅。

  3、召开方式：现场投票方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：公司董事长王晓华先生。

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、会议的出席情况

  股东及股东代理人共有7人，所持有表决权股份403,360,223股，占公司股权登记日有表决权股份总数的35.85%。

  公司董事、监事、高管人员、见证律师等出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  与会股东及股东代理人对本次大会涉及的《关于吸收合并全资子公司柳州柳工机械配件有限公司的议案》进行了审议，并采取记名投票方式进行逐项表决。本次会议审议通过了以下议案：

  审议通过了《关于吸收合并全资子公司柳州柳工机械配件有限公司的议案》。

  同意403,360,223股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（南宁）事务所律师廖国靖先生、覃朗先生出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董监事等签字确认的股东大会决议及会议记录；

  2、见证律师国浩律师（南宁）事务所廖国靖先生、覃朗先生出具的法律意见书。

  特此公告。

  广西柳工机械股份有限公司董事会

  二○一二年十二月三日