证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６１７ 证券简称：露笑科技 公告编号：２０１２－０４５

露笑科技股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

２、本次股东大会以现场及网络投票表决的方式召开。

一、会议召开和出席情况

１、会议召开时间

（１）现场会议召开时间：２０１２年１２月０３日下午１３：３０

（２）网络投票时间：２０１２年１２月０２日—２０１２年１２月０３日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１２月０３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１２月０２日下午１５：００至２０１２年１２月０３日下午１５：００的任意时间。

２、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路３８号公司办公大楼三楼会议室。

３、会议召集人：本公司董事会。

４、会议召开方式：网络投票和现场投票表决相结合。

５、现场会议主持人：董事长鲁小均先生。

６、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

１、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共１４人，代表有表决权股份８７３４股，占公司股份总数１２，０００万股的７２．７８３３％。董事长鲁小均先生主持了本次股东大会的现场会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）律师事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。

２、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共１２名，代表有表决权股份８０３４万股，占公司股份总数１２０００万股的６６．９５％。

３、网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共２人，代表有表决权股份７００万股，占公司股份总数１２，０００万股的５．８３３３％。

二、议案审议表决情况

审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份８７３４万股，其中赞成票８７３４万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份的０％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股份大会通过的决议为合法、有效。

四、备查文件

１、露笑科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议；

２、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一二年十二月四日

证券代码：００２６１７ 证券简称：露笑科技 公告编号：２０１２－０４６

露笑科技股份有限公司

完成全资子公司

增资及工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次董事会议审议通过了《关于公司向全资子公司露笑电子线材增资议案》，具体内容详见公司于 ２０１２ 年 ２ 月 ２１ 日在巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的《露笑科技股份有限公司第二届董事会第四次董事会议决议公告》（公告编号：２０１２－００１），由公司以募集资金 ３９１８４ 万元向全资子公司浙江露笑电子线材有限公司（以下简称“电子线材”）增资，其中：６５００ 万元用于增加注册资本，其余３２６８４万元计入资本公积。增资分二次进行，第一次增资１９１８４万元（其中：３５００万元用于增加注册资本），公司已于２０１２年２月２３日完成首期增资，内容详见公司于 ２０１２ 年 ２ 月 ２８日在巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的《露笑科技股份有限公司完成全资子公司首期增资的公告》（公告编号：２０１２－００３）。 第二次增资２００００万元（其中：３０００万元用于增加注册资本），已于２０１２年１１月２０日完成。全部增资完成后浙江露笑电子线材有限公司注册资本由５０００ 万元变更为 ８０００ 万元，露笑科技股份有限公司占浙江露笑电子线材有限公司股权仍为１００％。

经诸暨市工商行政管理局核准，目前已全部完成增资和工商营业执照变更登记工作，核发新的浙江露笑电子线材有限公司营业执照，公司增资后电子线材的注册资本由人民币 ５，０００ 万元变为人民币 ８，０００ 万元，公司持有电子线材的股权比例仍为 １００％。截至本公告日，电子线材的增资已全部办理完毕，并于 ２０１２ 年 １１月 ２０日取得了诸暨市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

现将有关浙江露笑电子线材有限公司情况公告如下：

特此公告

露笑科技股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月四日