证券时报多媒体数字报

  重 要 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示：

  在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2012 年12月3日（星期三）上午9：00

  （二）召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层

  （三）召开方式：现场方式

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）主持人：贾洪浩董事长

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《规则》）及公司《章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东或股东代理人6人，代表股份1,092,440,360股，占公司股份总数的71.67％。

  四、议案审议和表决情况

  （一）审议通过了《关于改选公司第九届董事会部分董事的议案》。

  会议采用累积投票制，选举于帆先生、吴振清女士为公司第九届董事会董事。

  表决情况为：

  1. 于帆

  获得累积投票的表决权数为1,092,440,360股，占出席会议股东（股东代理人）所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

  2. 吴振清

  获得累积投票的表决权数为1,092,440,360股，占出席会议股东（股东代理人）所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

  （二）审议通过了《关于改选公司第九届监事会部分监事的议案》

  会议选举刘金平先生为公司第九届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。

  同意1,092,440,360股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

  （三）审议通过了《关于选聘2012年度内控审计机构及确定内控审计费用的议案》

  公司同意聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度内控审计机构，审计费用为50万元，公司不再另行支付差旅费。

  同意1,092,440,360股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

  五、会议聘请了北京市国枫凯文律师事务所的张劭、李建民律师出席会议并出具法律意见书。

  六、法律意见书

  （一）律师事务所名称：北京市国枫凯文律师事务所

  （二）律师姓名：张劭、李建民

  （三）结论性意见："本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行有关法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，

  本次股东大会决议合法有效。"

  特此公告。

  信达地产股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十二月三日