证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改议案的情况

●本次会议召开前不存在补充议案的情况

一、会议召开和出席情况

１、会议召开时间：２０１２年１２月３日

现场会议召开地点：宁波市江东区江东北路４７５号和丰创意广场意庭楼１７楼

２、出席本次股东大会的股东和代理人情况

３、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

４、会议召集人：公司董事会

５、会议主持人：公司董事长杨卫新先生因工作原因未能出席本次会议，经公司半数以上董事推举董事潘虹女士主持本次股东大会。

公司在任董事９人，出席３人，董事杨卫新先生、杨卫国先生、卫国先生、独立董事陈勇先生、朱北娜女士、金小龙先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事３人，出席３人；公司董事会秘书潘虹女士出席本次会议、公司总经理韩共进先生、副总经理杨勇先生、财务总监钟征远先生列席本次会议。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

三、律师见证情况

国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

１．百隆东方２０１２年第二次临时股东大会会议决议

２． 国浩律师（杭州）事务所《关于百隆东方股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

百隆东方股份有限公司

２０１２年１２月３日