证券时报多媒体数字报

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开情况

  公司2012年第二次临时股东大会于2012年11月16日以公告形式发出通知。会议于2012年12月3日上午9时30分在河南省巩义市恒星工业园公司会议室召开。本次会议采取现场表决的方式进行。

  本次会议由公司董事会召集，由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共5名，代表有表决权股份254,047,849股，占公司总股份的47.06%。

  四、会议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：

  （一）审议《关于为控股子公司融资提供担保的议案》；

  赞成股份254,047,849股，占出席会议有表决权股份之100%，反对股份0股，弃权股份0股。

  （二）审议《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》；

  赞成股份254,047,849股，占出席会议有表决权股份之100 %，反对股份0股，弃权股份0股。

  五、律师见证情况

  本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师见证并出具了《法律意见书》。

  《法律意见书》认为：恒星科技本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

  六、会议备查文件

  1、《河南恒星科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》；

  2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  河南恒星科技股份有限公司

  董事会

  2012年12月4日