证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  本次股东大会召开的有关情况，公司已于2012年11月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了公告。

  一、会议召开和出席情况

  珠海市博元投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2012年第一次临时股东大会于2012年11月17日以公告形式发布会议通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2012年12月3日上午9:00在珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦15楼会议室召开；网络投票时间为：2012年12月3日上午9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00 。

  公司总股本190343678，其中无限售流通股总数190343678。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数90人，代表股份46190260股，占公司总股本的24.27%。其中无限售流通股股东及授权代表人数90人，代表股份46190260股，占公司无限售流通股股东总数的24.27%，占公司总股本的24.27%。

  参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数0人，代表股份0股，占公司总股本的0.00%。出席现场会议并投票的无限售流通股股东及授权代表人数4人，代表股份38809079 股，占公司无限售流通股股份总数的20.39%，占公司总股本的20.39%。

  参加网络投票的无限售流通股股东人数86人，代表股份7381181股，占公司无限售流通股股份总数的3.88%，占公司总股本的3.88%。

  会议由公司董事长余蒂妮女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  大会对所提议案进行了认真审议，会议采用现场和网络投票表决方式，审议并通过了以下议案。

  (一)会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》，表决结果如下：

  1、出席会议全体股东表决情况

  46053860股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.7%；24100股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.05%；112300弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

  2、出席现场会议股东表决情况

  38809079股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。

  3、网络投票表决情况

  7244781股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的98.15%；24100股反对，占参与网络投票有表决权股份总数的0.33%；112300股弃权，占参与网络投票有表决权股份总数的1.52%。

  本次股东大会议案获得审议通过。

  (二) 会议分项表决审议通过了《关于<公司向特定对象非公开发行A股方案（修订稿）>的议案》，该议案关联股东珠海华信泰投资有限公司回避表决，表决结果如下：

  1、发行股票的种类和面值

  （1）出席会议全体股东表决情况

  23380939股赞成，占出席会议有表决权股份总数的89.2%；38100股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.15%；2793151弃权，占出席会议有表决权股份总数的10.65%。

  （2）出席现场会议股东表决情况

  18831009股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。

  （3）网络投票表决情况

  4549930股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的61.64%；38100股反对，占参与网络投票有表决权股份总数的0.52%；2793151股弃权，占参与网络投票有表决权股份总数的37.84%。

  2、发行方式

  （1）出席会议全体股东表决情况

  23380939股赞成，占出席会议有表决权股份总数的89.2%；38100股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.15%；2793151弃权，占出席会议有表决权股份总数的10.65%。

  （2）出席现场会议股东表决情况

  18831009股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。

  （3）网络投票表决情况

  4549930股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的61.64%；38100股反对，占参与网络投票有表决权股份总数的0.52%；2793151股弃权，占参与网络投票有表决权股份总数的37.84%。

  3、发行对象

  （1）出席会议全体股东表决情况

  23380939股赞成，占出席会议有表决权股份总数的89.2%；38100股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.15%；2793151弃权，占出席会议有表决权股份总数的10.65%。

  （2）出席现场会议股东表决情况

  18831009股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。

  （3）网络投票表决情况

  4549930股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的61.64%；38100股反对，占参与网络投票有表决权股份总数的0.52%；2793151股弃权，占参与网络投票有表决权股份总数的37.84%。

  4、锁定期

  （1）出席会议全体股东表决情况

  23380939股赞成，占出席会议有表决权股份总数的89.2%；38100股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.15%；2793151弃权，占出席会议有表决权股份总数的10.65%。

  （2）出席现场会议股东表决情况

  18831009股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。

  （3）网络投票表决情况

  4549930股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的61.64%；38100股反对，占参与网络投票有表决权股份总数的0.52%；2793151股弃权，占参与网络投票有表决权股份总数的37.84%。

  5、认购方式

  （1）出席会议全体股东表决情况

  23380939股赞成，占出席会议有表决权股份总数的89.2%；38100股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.15%；2793151弃权，占出席会议有表决权股份总数的10.65%。

  （2）出席现场会议股东表决情况

  18831009股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。

  （3）网络投票表决情况

  4549930股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的61.64%；38100股反对，占参与网络投票有表决权股份总数的0.52%；2793151股弃权，占参与网络投票有表决权股份总数的37.84%。

  6、发行数量

  （1）出席会议全体股东表决情况

  23168339股赞成，占出席会议有表决权股份总数的88.39%；38100股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.15%；3005751弃权，占出席会议有表决权股份总数的11.46%。

  （2）出席现场会议股东表决情况

  18831009股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。

  （3）网络投票表决情况

  4337330股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的58.76%；38100股反对，占参与网络投票有表决权股份总数的0.52%；3005751股弃权，占参与网络投票有表决权股份总数的40.72%。

  7、定价基准日及发行价格

  （1）出席会议全体股东表决情况

  23380939股赞成，占出席会议有表决权股份总数的89.2%；38100股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.15%；2793151弃权，占出席会议有表决权股份总数的10.65%。

  （2）出席现场会议股东表决情况

  18831009股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。

  （3）网络投票表决情况

  4549930股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的61.64%；38100股反对，占参与网络投票有表决权股份总数的0.52%；2793151股弃权，占参与网络投票有表决权股份总数的37.84%。

  8、上市地点

  （1）出席会议全体股东表决情况

  23380939股赞成，占出席会议有表决权股份总数的89.2%；38100股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.15%；2793151弃权，占出席会议有表决权股份总数的10.65%。

  （2）出席现场会议股东表决情况

  18831009股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。

  （3）网络投票表决情况

  4549930股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的61.64%；38100股反对，占参与网络投票有表决权股份总数的0.52%；2793151股弃权，占参与网络投票有表决权股份总数的37.84%。

  9、募集资金用途

  （1）出席会议全体股东表决情况

  23380939股赞成，占出席会议有表决权股份总数的89.2%；38100股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.15%；2793151弃权，占出席会议有表决权股份总数的10.65%。

  （2）出席现场会议股东表决情况

  18831009股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。

  （3）网络投票表决情况

  4549930股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的61.64%；38100股反对，占参与网络投票有表决权股份总数的0.52%；2793151股弃权，占参与网络投票有表决权股份总数的37.84%。

  10、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

  （1）出席会议全体股东表决情况

  23380939股赞成，占出席会议有表决权股份总数的89.2%；38100股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.15%；2793151弃权，占出席会议有表决权股份总数的10.65%。

  （2）出席现场会议股东表决情况

  18831009股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。

  （3）网络投票表决情况

  4549930股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的61.64%；38100股反对，占参与网络投票有表决权股份总数的0.52%；2793151股弃权，占参与网络投票有表决权股份总数的37.84%。

  11、本次非公开发行决议的有效期

  （1）出席会议全体股东表决情况

  23380939股赞成，占出席会议有表决权股份总数的89.2%；38100股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.15%；2793151弃权，占出席会议有表决权股份总数的10.65%。

  （2）出席现场会议股东表决情况

  18831009股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。

  （3）网络投票表决情况

  4549930股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的61.64%；38100股反对，占参与网络投票有表决权股份总数的0.52%；2793151股弃权，占参与网络投票有表决权股份总数的37.84%。

  （三）会议审议通过了《2012年度非公开发行预案（修订稿）》，该议案关联股东珠海华信泰投资有限公司回避表决，表决结果如下：

  1、出席会议全体股东表决情况

  23328839股赞成，占出席会议有表决权股份总数的89%；24100股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；2859251股弃权，占出席会议有表决权股份总数的10.91%。

  2、出席现场会议股东表决情况

  18831009股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。

  3、网络投票表决情况

  4497830股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的60.94%；24100股反对，占参与网络投票有表决权股份总数的0.33%；2859251股弃权，占参与网络投票有表决权股份总数的38.73%。

  （四）会议审议通过了《非公开发行募集资金投资项目可行性分析（修订稿）的议案》，表决结果如下：

  1、出席会议全体股东表决情况

  43314609股赞成，占出席会议有表决权股份总数的93.77%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2875651股弃权对，占出席会议有表决权股份总数的6.23%。

  2、出席现场会议股东表决情况

  38809079股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。

  3、网络投票表决情况

  4505530股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的61.04%；0股反对，占参与网络投票有表决权股份总数的0%；2875651股弃权，占参与网络投票有表决权股份总数的38.96%。

  （五）会议审议通过了《签署<珠海市博元投资股份有限公司关于贵州林东煤业发展有限责任公司之增资扩股协议>的议案》，表决结果如下：

  1、出席会议全体股东表决情况

  43247509股赞成，占出席会议有表决权股份总数的93.63%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2942751股弃权对，占出席会议有表决权股份总数的6.37%。

  2、出席现场会议股东表决情况

  38809079股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。

  3、网络投票表决情况

  4438430股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的60.13%；0股反对，占参与网络投票有表决权股份总数的0%；2942751股弃权，占参与网络投票有表决权股份总数的39.87%。

  （六）会议审议通过了《关于签署<珠海市博元投资股份有限公司与珠海地海恒通投资有限公司关于珠海市博元投资股份有限公司非公开发行股票认购协议>的议案》，该议案关联股东珠海华信泰投资有限公司回避表决，表决结果如下：

  1、出席会议全体股东表决情况

  23220539股赞成，占出席会议有表决权股份总数的88.59%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2991651股弃权，占出席会议有表决权股份总数的11.41%。

  2、出席现场会议股东表决情况

  18831009股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。

  3、网络投票表决情况

  4389530股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的59.47%；0股反对，占参与网络投票有表决权股份总数的0%；2991651股弃权，占参与网络投票有表决权股份总数的40.53%。

  （七）会议审议通过了《关于公司实际控制人关联企业认购本次非公开发行A股股票暨涉及关联交易事项的议案》，该议案关联股东珠海华信泰投资有限公司回避表决，表决结果如下：

  1、出席会议全体股东表决情况

  23007939股赞成，占出席会议有表决权股份总数的87.78%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；3204251股弃权，占出席会议有表决权股份总数的12.22%。

  2、出席现场会议股东表决情况

  18831009股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。

  3、网络投票表决情况

  4176930股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的56.59%；0股反对，占参与网络投票有表决权股份总数的0%；3204251股弃权，占参与网络投票有表决权股份总数的43.41%。

  （八）会议审议通过了《珠海市博元投资股份有限公司董事会对公司2011年度附强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》，表决结果如下：

  1、出席会议全体股东表决情况

  43198609股赞成，占出席会议有表决权股份总数的93.52%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；2991651股弃权对，占出席会议有表决权股份总数的6.48%。

  2、出席现场会议股东表决情况

  38809079股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。

  3、网络投票表决情况

  4389530股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的59.47%；0股反对，占参与网络投票有表决权股份总数的0%；2991651股弃权，占参与网络投票有表决权股份总数的40.53%。

  （九）会议审议通过了《关于聘任年审会计师事务所并确定审计费用的议案》，表决结果如下：

  1、出席会议全体股东表决情况

  43117909股赞成，占出席会议有表决权股份总数的93.35%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；3072351股弃权对，占出席会议有表决权股份总数的6.65%。

  2、出席现场会议股东表决情况

  38809079股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。

  3、网络投票表决情况

  4308830股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的58.38%；0股反对，占参与网络投票有表决权股份总数的0%；3072351股弃权，占参与网络投票有表决权股份总数的41.62%。

  （十）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案》，表决结果如下：

  1、出席会议全体股东表决情况

  43165809股赞成，占出席会议有表决权股份总数的93.45%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；3024451股弃权对，占出席会议有表决权股份总数的6.55%。

  2、出席现场会议股东表决情况

  38809079股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。

  3、网络投票表决情况

  4356730股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的59.02%；0股反对，占参与网络投票有表决权股份总数的0%；3024451股弃权，占参与网络投票有表决权股份总数的40.98%。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所：经世律师事务所

  2、律师姓名：单润泽、赵波

  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为公司本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、珠海市博元投资股份有限公司司2012年第一次临时股东大会决议

  2、《经世律师事务所关于珠海市博元投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  珠海市博元投资股份有限公司董事会

  二零一二年十二月四日