证券时报多媒体数字报

证券代码：００００３８ 证券简称：＊ＳＴ 大通 公告编号：２０１２－０４６

深圳大通实业股份有限公司

七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年１１月２６日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件形式发出第七届董事会第二十四次会议通知。２０１２年１２月１日上午９点３０分第七届董事会第二十四次会议在公司子公司青岛广顺房地产有限公司会议室现场召开。本次会议由董事长许亚楠先生召集并主持，会议应参加董事７人，实到６人，许亚楠先生、张庆文先生、孙登义先生、齐二石先生、肖勤福先生、张世兴先生出席了本次会议，董事毛诚先生因个人原因未能出席本次董事会亦未委托他人代为出席。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一：审议通过了《变更恢复上市保荐机构及股份转让服务机构的议案》

近日 ，经公司与广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司友好协商，三方解除《推荐恢复上市及代办股份转让协议》，并将与世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）签订《恢复上市保荐协议》及《委托代办股份转让协议书》。

世纪证券认可２００８年５月９日中信证券为深圳大通实业股份有限公司恢复上市所出具的申报材料。世纪证券将作为公司恢复上市的保荐机构继续推进公司的恢复上市工作。

在此，我公司感谢广发证券作为保荐机构为公司恢复上市所做的工作！

该议案还需提请股东大会审议。

表决结果： ６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

议案二：审议通过了《关于向深圳交易所补充提交恢复上市申请材料的议案》

２００８年５月８日，公司向深交所正式递交了公司股票恢复上市的申请，深交所于２００８年５月１５日正式受理了公司恢复上市的申请，同时公司收到深交所发来的《关于对深圳大通实业股份有限公司的问询函》（公司部问询函［２００８］第４４ 号），要求公司补充相关资料。而后，公司根据深交所下发的问询函要求，积极推进恢复上市工作。

２０１２年６月２８日，深圳证券交易所发布了《关于改进和完善深圳证券交易所主板、中小企业板上市公司退市制度的方案》。根据该方案，本公司属于２０１２年１月１日之前已暂停上市的公司，深圳证券交易所将在２０１２年１２月３１日之前对本公司作出是否核准恢复上市的决定。若深圳证券交易所截至２０１２年１２月３１日未核准公司股票恢复上市，公司股票将被终止上市。为此，公司将根据有关规定，拟向深圳证券交易所申请恢复上市。

表决结果： ６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

议案三：审议通过了《公司召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》

详见２０１２年第三次临时股东大会通知公告

表决结果： ６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

本公司将根据工作的进展情况及时履行信息披露义务。若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，本公司的股票将被终止上市。本公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二○一二年十二月一日

证券代码：００００３８ 证券简称：＊ＳＴ 大通 公告编号：２０１２－０４７

深圳大通实业股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：深圳大通实业股份有限公司董事会

２、会议召开日期和时间：２０１２年１２月１９日９：３０分

３、会议召开及投票方式：采取现场投票方式

４、出席对象：

（１）截止２０１２年１２月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

５、会议地点：深圳市福田区深南大道６０１７号都市阳光名苑１栋４楼ＣＥＯ商务中心会议室。

二、会议审议事项

议案：《变更恢复上市保荐机构及股份转让服务机构的议案》

近日 ，经公司与广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司友好协商，三方解除《推荐恢复上市及代办股份转让协议》，并将与世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）签订《恢复上市保荐协议》及《委托代办股份转让协议书》。

世纪证券认可２００８年５月９日中信证券为深圳大通实业股份有限公司恢复上市所出具的申报材料。世纪证券将作为公司恢复上市的保荐机构继续推进公司的恢复上市工作。

在此，我公司感谢广发证券作为保荐机构为公司恢复上市所做的工作！

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

（２）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

（３）外地股东可用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１２年１２月１０日至１２月１４日（１０：００－１５：００）

３、登记地点

地 址：深圳福田区深南大道６０１７号都市阳光名苑１栋６Ｂ

四、其他

１、会议联系方式

地址：深圳福田区深南大道６０１７号都市阳光名苑１栋６Ｂ

邮政编码：５１８０００

电？话：０７５５－２６９２１６９９

传？真：０７５５－２６９１０５９９

电子邮箱：ｄａｔｏｎｇｓｔｏｃｋ＠１６３．ｃｏｍ

联系人：吕辉、王小连

２、会议其他情况

现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司

董事会

二○一二年十二月三日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表 （单位／个人）出席深圳大通实业股份有限公司２０１２年第三次临时度股东大会，并代为行使表决权。

１、本人／单位对深圳大通实业股份有限公司２０１２年第三次临时度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

在“表决意见”一栏中对以下议案进行表决，同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О”。

２、对未作具体指示的事项，代理人（可以／不得）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托有效期限：

委托人股东帐号：

２０１２年 月 日