证券时报多媒体数字报

证券代码：６００６７７   证券简称：航天通信    编号：临２０１２－０３０

航天通信控股集团股份有限公司

六届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事９名，共发出表决票９张，至本次董事会通讯表决截止期２０１２年１１月２９日，共收回表决票９张，参与表决所有董事全部同意本次董事会议案。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》（９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

拟对《公司章程》部分条款修改如下：

公司章程第一百五十五条原文为：

“公司利润分配政策为：

（一）……

（二）公司的利润分配形式和比例：

公司当年度实现盈利，在依法提取公积金后进行股利分配，公司采取现金或股票等方式分配股利。

在公司未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％。除按照股东大会批准的利润分配方案进行利润分配外，剩余未分配利润将用于发展公司的主营业务。

在公司快速成长的前提下，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以在满足前述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。

（三）（四）（五）……”

现拟修改为：

“公司利润分配政策为：

（一）……

（二）公司的利润分配形式和比例：

公司当年度实现盈利，在依法提取公积金后进行股利分配，公司采取现金或股票等方式分配股利。

如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的３０％。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、不动产累计支出达到或超过公司最近一期经审计的净资产的２０％。

在公司报表未分配利润为负，合并报表未分配利润为正的情况下，公司应当按照《公司法》和控股子公司之公司章程的规定，行使股东权力，合理安排控股子公司向公司分红，以满足前款分红的条件和比例。

除按照股东大会批准的利润分配方案进行利润分配外，剩余未分配利润将用于发展公司的主营业务。

在公司快速成长的前提下，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以在满足前述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。

（三）（四）（五）……”

二、审议通过《关于航天科工财务有限责任公司提供金融服务的风险控制制度》（９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过《关于用盈余公积金弥补公司亏损的议案》（９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止２０１１年１２月３１日，母公司未分配利润为－２６２，７２１，２６７．９７元，盈余公积金为５８，５６２，６３５．７９元。

拟以２０１１年１２月３１日为基准日，用盈余公积金５８，５６２，６３５．７９元弥补亏损。弥补亏损后母公司尚有未弥补的亏损为－２０４，１５８，６３２．１８ 元，盈余公积金为０元。

四、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》（９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权）

由成都航天通信设备有限责任公司、绵阳灵通电讯设备有限公司、杭州中汇棉纺织有限公司和宁波中鑫毛纺集团公司等控股子公司对其股东先行进行分红，各股东同时将分红款对上述公司实施增资方案。

其中：成都航天通信设备有限责任公司本次增资１２０００万元，其中本公司增资１１４００万元；绵阳灵通电讯设备有限公司本次增资１８００万元，其中本公司增资１０８０万元；杭州中汇棉纺织有限公司本次增资６９９９．７２万元，其中本公司增资６９９９．７２万元；宁波中鑫毛纺集团公司本次增资１０００万元，其中本公司增资６９０万元。有关详情请参阅本公司同日发布的增资公告。

上述一、三议案尚须提交最近一次临时股东大会审议，股东大会通知另行公告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二○一二年十一月三十日

证券代码：６００６７７   证券简称：航天通信   编号：临２０１２－０３１

航天通信控股集团股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增资概述

经六届十六次董事会审议通过，由成都航天通信设备有限责任公司（以下简称 “成都航天”）、绵阳灵通电讯设备有限公司（以下简称“绵阳灵通”）、杭州中汇棉纺织有限公司（以下简称“杭州中汇”）和宁波中鑫毛纺集团公司（以下简称“宁波中鑫”）等控股子公司对其股东先行进行分红，各股东同时将分红款对上述公司实施按持股比例增资方案。

其中：成都航天本次增资１２０００万元，其中本公司增资１１４００万元；绵阳灵通本次增资１８００万元，其中本公司增资１０８０万元；杭州中汇本次增资６９９９．７２万元，其中本公司增资６９９９．７２万元；宁波中鑫本次增资１０００万元，其中本公司增资６９０万元。

有关详情如下：

二、增资子公司基本情况

１．成都航天注册资金为１６０００万元，公司持股比例为９５％，法人代表：于康成，经营范围：制造、销售：航空航天通讯设备、电子产品；航空航天产品用印刷电路板等。截止２０１２年９月３０日，该公司总资产为８９，９８１．８９万元，净资产为７６，６８８．３７万元；２０１２年１－９月实现主营业务收入１２，２８３．９４万元，净利润７７６．５４万元（未经审计）。

此次增资完成后，成都航天注册资金将增加到２８０００万元，本公司持股比例不变；

２． 绵阳灵通注册资金为５０００万元，本公司持有其６０％股权，子公司成都航天持有其４０％股权，公司直接间接合计持有９８％股权，法人代表：于康成，经营范围：通信设备及配件、计算机网络设备、通信工程安装及技术服务，通信设备的生产和销售等。截止２０１２年９月３０日，该公司总资产为１７，６１３．３２万元，净资产为１０，２３８．０７万元；２０１２年１－９月实现主营业务收入１１，１３９．７８万元，净利润７９６．００万元（未经审计）。

此次增资完成后，绵阳灵通注册资金将增加到６８００万元，本公司持股比例不变；

３．杭州中汇注册资金为８２７８．２８万元，本公司持有其１００％股权，法人代表：董卫东，经营范围：纺织品，工程用特种纺织品，高档织物面料的织造，针织品等。截止２０１２年９月３０日，该公司总资产为７２，４７４．２１万元，净资产为２２，７８０．５３万元；２０１２年１－９月实现主营业务收入２５，５６９．６１万元，净利润 ２，０２０．０５万元（未经审计）。

此次增资完成后，杭州中汇注册资金将增加到１５２７８万元，本公司持股比例不变；

４． 宁波中鑫注册资金为８０００万元，本公司持有其６９％股权，法人代表：董卫东，经营范围：兔、羊毛纱及其混纺纱、针织品、纺织品、服装等。截止２０１２年９月３０日，该公司总资产为４４，９８９．７０万元，净资产为１６，１５６．４０万元；２０１２年１－９月实现主营业务收入６１，６５４．０８万元，净利润１，０８０．２９万元（未经审计）。

此次增资完成后，宁波中鑫注册资金将增加到９０００万元，本公司持股比例不变；

三、本次增资的目的

为保证上述各控股子公司技改等资金需求，实施增资将对其产生积极影响。本次增资将促进上述控股子公司的持续发展，提升其竞争力，从而带动公司整体发展。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

董事会

二○一二年十一月三十日