证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１２－０４８

江苏霞客环保色纺股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于２０１２年１１月２５日以书面及电子邮件形式发出，会议于２０１２年１１月３０日上午以通讯方式召开。应出席董事９名，实际出席董事９名，会议由董事长孙银龙先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

一、审议通过了《公司募集资金管理制度》（２０１２年１１月修订），本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

本制度详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、审议通过了《公司信息披露事务管理制度》（２０１２年１１月修订）。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

本制度详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、审议通过了《公司财务管理制度》（２０１２年１１月修订）。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

本制度详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

四、审议通过了《公司控股子公司管理制度》（２０１２年１１月修订）。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

本制度详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

五、审议通过了《关于聘任陈建忠先生为总经理的议案》。

经董事长提名，提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈建忠先生为公司总经理，任期自董事会本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

陈建忠先生，１９６０年１月出生，中国国籍，大专学历，长江商学院ＥＭＢＡ在读，经济师；１９９４年１２月至１９９６年３月，任江阴市马镇镇工业总公司总经理；１９９６年３月至２０００年１１月，任江苏万翔集团公司董事长；２０００年１２月至２００５年７月，任公司副董事长；２００４年３月至２００７年１１月、２０１０年３月至２０１１年４月２１日，任公司总经理；２００５年８月２０１２年９月，任公司董事长；２０１２年２月至今，代行公司总经理职责。

陈建忠先生持有本公司１３．５８％的股份，为公司实际控制人；与公司持有５％以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

独立董事关于聘任高管的独立意见详见巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

六、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

本公司向控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司（以下简称“滁州安兴”）提供的担保额度为人民币３．７亿元（其中７，０００万元为长期融资担保）。鉴于本公司为滁州安兴提供人民币２亿元综合授信业务的担保期限已于２０１２年１１月１８日到期，另外人民币１亿元综合授信业务的担保期限尚有７个月将到期。滁州安兴向公司申请继续为其人民币３亿元的综合授信业务提供提保（原已授权通过的７，０００万元长期融资担保不计入），担保期限为二年。

为支持子公司发展，减少公司风险，提升公司竞争力。公司董事会同意在公司为控股子公司滁州安兴提供担保额度人民币３．７亿元总额不变的基础上，继续为滁州安兴提供人民币３亿元银行综合授信业务担保（原已授权通过的７０００万元长期融资担保不计入），担保期限为二年。实际担保金额、种类、期限、方式等由公司依据本议案与相关方订立担保合同予以明确。

根据证监发［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

独立董事关于对外担保的独立意见详见巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

对外担保公告详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及同日的《中国证券报》和《证券时报》。

七、审议通过了《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

通知详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及同日的《中国证券报》和《证券时报》。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月四日

证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１２－０４９

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议决定，于２０１２年１２月１９日（星期三）召开公司２０１２年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、会议召开基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１２年１２月１９日（星期三）上午１０：００时，会期半天；

３、会议召开方式：现场会议

４、会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街７号公司会议室；

二、会议审议事项

１、审议《公司募集资金管理制度》；

２、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

三、会议出席人员：

１、公司董事、监事、高级管理人员、聘请律师。

２、截止２０１２年１２月１７日下午深圳交易所交易收市后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。

四、会议登记日：２０１２年１２月１８日（上午８：００ 时－１１：００时，下午１３：００ 时－１７：００时）。

五、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司证券部。

六、会议登记地点：江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部；信函登记地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街７号，公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，邮政编码：２１４４０６。

联系电话：０５１０－８６５２０１２６

传真：０５１０－８６５２０１１２

联系人：陈银凤

七、其他事项：

１、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

２、会议咨询：公司证券部，联系人：陈银凤，联系电话：０５１０—８６５２０１２６。

江苏霞客环保色纺股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月四日

附：授权委托书  

授权委托书

兹全权授权    （先生／女士）代表本人（单位）出席江苏霞客环保色纺股份有限公司于２０１２年１２月１９日召开的２０１２年第四次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。  

委托人签名：       委托人身份证号码：       

委托人股东帐户：      委托人持股数量：        

受托人签名：        受托人身份证号码：       

委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１２－０５０

江苏霞客环保色纺股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”） 控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司（以下简称“滁州安兴”） 因经营发展需要，向公司申请为其提供人民币银行综合授信业务担保。

公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。董事会同意在公司为滁州安兴提供担保额度人民币３．７亿元总额不变的基础上，继续为滁州安兴提供人民币３亿元银行综合授信业务担保（本担保额为原已到期的延期担保，不是新增担保，另外原已授权通过的７０００万元长期融资担保不计入，），担保期限为二年。实际担保金额、种类、期限、方式等由公司依据本议案与相关方订立担保合同予以明确。

根据证监发［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：滁州安兴环保彩纤有限公司

注册地点：滁州市经济技术开发区

法定代表人：胡庆文

成立时间：２００４年３月１５日

经营范围：差别化石油原料、化工原料、聚酯原料、化纤原料、纺织原料及相关制品的生产和销售：新材料、新产品、新工艺的高科技开发。公司主要产品为环保彩纤。

注册资本：１，５００万美元

滁州安兴股本结构：公司持有７０％的股权，安进集团有限公司持有３０％的股权。

截止２０１１年１２月３１日，滁州安兴经审计的资产总额为８４，７６６万元，净资产为１７，３４５万元，负债总额为６７，４２１万元，负债率为７９．５３％，净利润为２，５６８万元。（经审计）

截止２０１２年９月３０日，滁州安兴资产总额为９４，２４５．９３万元，净资产为１８，５２２．６１万元，负债总额为７５，７２３．３２万元，负债率为８０．３５％，净利润为１，１７７万元（未经审计）。

三、担保事项具体情况

１、担保方：江苏霞客环保色纺股份有限公司

２、被担保方：滁州安兴

３、担保内容：银行综合授信业务

４、担保金额：人民币３亿元

５、担保期限：二年；

６、担保方式：连带责任保证担保；

７、其他：实际担保金额、种类、期限、方式等由公司依据本议案与相关方订立担保合同予以明确。

四、担保风险的评估

控股子公司申请银行综合授信业务是为了满足其生产经营需要，公司为其提供担保有利于促进其发展，可帮助解决其业务发展对资金的需求。控股子公司资信良好，未发生逾期贷款情况；为控股子公司提供担保，公司能有效地防范和控制担保风险。

五、公司独立董事意见

滁州安兴申请银行综合授信业务是为了满足其生产经营需要，公司为其提供担保有利于促进其发展，可帮助解决其业务发展对资金的需求。滁州安兴资信良好，未发生逾期贷款情况；滁州安兴作为本公司的控股子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。

上述担保符合证监发［２００５］１２０ 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保和逾期担保数量

截止信息披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为４６，０００万元，占最近一期（２０１１年度）经审计合并报表净资产的６２．４６ ％，全部为公司对控股子公司提供的担保。其中为滁州霞客环保色纺有限公司流动资金借款和银行承兑汇票担保１０，０００万元，为滁州安兴环保彩纤有限公司长期融资、流动资金借款、信用证保函及银行承兑汇票担保３６，０００万元。公司及控股子公司对外担保余额为３９，９２２．４８万元，占最近一期（２０１１年度）经审计合并报表净资产的５４．２１ ％。

本公司对控股子公司提供担保额度为人民币５２，５００万元（包括本次担保额度），占最近一期（２０１１年度）经审计合并报表净资产的７１．２９ ％。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件：

１、公司第四届董事会第三十次会议决议；

２、独立董事关于对控股子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月四日

证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１２－０５１

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年１１月３０日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任陈建忠先生为总经理的议案》。董事会同意聘任陈建忠先生为公司总经理，任期自董事会本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事已发表同意聘任陈建忠先生为公司总经理的独立意见。

陈建忠先生简历：

陈建忠先生，１９６０年１月出生，中国国籍，大专学历，长江商学院ＥＭＢＡ在读，经济师；１９９４年１２月至１９９６年３月，任江阴市马镇镇工业总公司总经理；１９９６年３月至２０００年１１月，任江苏万翔集团公司董事长；２０００年１２月至２００５年７月，任公司副董事长；２００４年３月至２００７年１１月、２０１０年３月至２０１１年４月２１日，任公司总经理；２００５年８月２０１２年９月，任公司董事长；２０１２年２月至今，代行公司总经理职责。

陈建忠先生持有本公司１３．５８％的股份，为公司实际控制人；与公司持有５％以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月四日