证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１５３ 股票简称：建发股份 编号：临２０１２—０２２

厦门建发股份有限公司

关于控股子公司获取

南宁市ＧＣ２０１２－０９０号地块的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

日前，公司控股子公司联发集团有限公司以总价人民币６８１１７万元竞拍获得南宁市位于金川路东面的ＧＣ２０１２－０９０号地块，该地块规划用地面积６１３６６．９９平方米，总建筑面积２１４７８４．４６５平方米，用地性质为居住、商业。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二０一二年十二月三日

证券代码：６００１５３ 股票简称：建发股份 公告编号：临２０１２—０２４

厦门建发股份有限公司关于增加

与部分关联单位２０１２年日常经营性

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

● 本次关联交易根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益， 此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于２０１２年４月９日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《２０１２年度日常经营性关联交易的议案》，并经２０１２年６月１５日召开的２０１１年度股东大会审议通过。关联董事和关联股东均按规定回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》的相关规定及公司业务实际情况，建发股份拟调增与关联企业厦华电子２０１２年度预计发生关联交易的金额，该事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，关联董事王宪榕女士、吴小敏女士回避表决，其他董事一致通过，三名独立董事就该关联交易事项发表了独立意见。

该议案需要提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过，届时关联股东将按规定回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

本次日常关联交易预计是根据公司与关联企业厦华电子的相关业务开展的实际需要，拟调增与厦华电子２０１２年度预计发生关联交易的金额，具体明细如下：

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称：厦门华侨电子股份有限公司

法定代表人：王炎元

注册资本：３．７１亿元

主营业务：生产制造彩色电视机等日用电子器具。

住所：厦门市湖里区湖里大道２２ 号。

与上市公司的关联关系：本公司董事王宪榕女士和吴小敏女士分别担任厦华电子的董事。

截至２０１１年末，总资产１６１，７８３．８８万元；２０１１年度实现营业收入３２５，３１６．６０万元，实现净利润１，０５７．９６万元。截至２０１２年９月３０日，总资产１７２，５７４．８８万元；２０１２年１－９月，实现营业收入２３８，８５８．４４万元，实现净利润５７８．１４万元。

厦华电子长期与公司发生业务往来，生产经营情况稳定，与公司以往的交易合同均正常履行，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价依据

公司与厦华电子的交易内容主要是公司代理厦华电子销售液晶显示屏等电子元器件，交易价格均遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致，付款与结算时间均按每一份具体合同执行。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益， 此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

五、审议程序

１．董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第五届董事会第十七次会议审议《关于增加与部分关联单位２０１２年度日常经营性关联交易的议案》时，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，公司２名关联董事已按规定回避表决。

该议案需提交２０１２年第二次临时股东大会审议表决。

２．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

公司独立董事认为上述日常关联交易事项比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律法规规定，符合公司和全体股东的利益。公司独立董事同意将该议案提交２０１２年第二次临时股东大会表决。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二０一二年十二月三日

证券代码：６００１５３ 股票简称：建发股份 公告编号：临２０１２—０２３

厦门建发股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

厦门建发股份有限公司第五届董事会第十七次会议于２０１２年１１月２２日以书面及邮件的送达方式通知全体董事，并于２０１２年１２月３日以通讯表决的方式召开，截至１２月３日已收回全部董事表决意见书，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会人员认真审议，以全票通过以下议案：

一、《关于增加与部分关联单位２０１２年日常经营性关联交易的议案》：

根据《上海证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》的相关规定及公司业务实际情况，公司决定调增与厦门华侨电子股份有限公司２０１２年度预计发生关联交易的金额。原预计金额为５亿元，调增后的金额为１１亿元。

本议案属关联交易，关联董事已按规定回避表决。

表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

具体内容详见公司关联交易公告（临２０１２—０２４）。

二、《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》：

公司决定于２０１２年１２月２０日下午３：００召开２０１２年第二次临时股东大会，审议《关于增加与部分关联单位２０１２年日常经营性关联交易的议案》。会议的有关事项详见公司公告（临２０１２－０２５）。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二〇一二年十二月三日

证券代码：６００１５３ 股票简称：建发股份 公告编号：临２０１２—０２５

厦门建发股份有限公司关于

召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

●本次股东大会未提供网络投票。

●公司股票没有涉及融资融券、转融通业务。

厦门建发股份有限公司决定召开２０１２年第二次临时股东大会，会议有关事项具体如下：

一、召开会议的基本情况

１、本次股东大会为公司２０１２年第二次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会

３、现场会议召开的日期、时间：２０１２年１２月２０日下午３：００

４、会议的表决方式：现场投票方式。

５、会议地点：厦门市鹭江道５２号海滨大厦２３楼公司会议室。

二、会议审议事项

《关于增加与部分关联单位２０１２年日常经营性关联交易的议案》。

三、会议出席对象

１、２０１２年１２月１４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、本公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

１、２０１２年１２月１４日下午三点在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。

２、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股票账户卡及授权委托书（格式见附件）进行登记，异地股东可以传真或信函方式办理登记。

３、登记时间：２０１２年１２月１７日上午９：００－１２：００；下午２：３０－５：３０。

４、登记地点：厦门市海滨大厦七楼公司证券部。

五、其他事项

１、联系人： 李蔚萍、黄丽琼

联系电话：０５９２－２１３２３１９

传 真： ０５９２－２１１２１８５转３２９７

邮 编： ３６１００１

２、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二〇一二年十二月三日

附件：授权委托书

授权委托书

厦门建发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１２年１２月２０日召开的贵公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。