证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有出现新增、变更、否决议案情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的时间：2012年12月4日上午

  召开的地点：公司会议室

  召开的方式：现场投票

  召集人：公司董事会

  主持人：董事长李智

  会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席会议的股东授权委托代表人2人，代表股份270,851,152股，占公司有表决权股份总数的39.21%。

  二、议案审议情况

  1、议案的表决方式：采用现场投票表决方式。

  2、议案的表决结果

  提请本次股东大会审议的议案只有一项：《关于顺特电气有限公司对大汉控股集团有限公司委托贷款展期的议案》

  表决情况：同意270,851,152股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东国鼎律师事务所

  2、见证律师：华青春

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、广东万家乐股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议

  2、广东国鼎律师事务所关于广东万家乐股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  广东万家乐股份有限公司董事会

  二0一二年十二月四日