证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１２－０４８

广州杰赛科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议于２０１２年１２月３日下午１５：００至１７：００在公司１３楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于２０１２年１１月２７日以书面或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应到董事１１名，实到董事１１名（其中张黎明、刘志军、苏晶、高圣平以通讯表决方式出席），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长史学海先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

１、审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议；

同意将募集资金投资项目“基于ＷＡＰＩ标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”和“基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”的建设期延长１８个月，延期至２０１４年７月２８日完成。

《关于延长募集资金投资项目建设期的公告》刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事、保荐机构对本议案发表了肯定意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议；

为满足公司开拓医疗领域信息化服务业务的需要，同意增加公司经营范围，增加“医疗器械经营：Ⅱ类、Ⅲ类：６８７０软件”内容（注：指医疗设备控制软件。公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准），并对《公司章程》涉及的相关条款作出修订。

公司章程修订对照表见附件，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》。

决定于２０１２年１２月２１日（星期五）上午１０：００－１２：００在广州市海珠区新港中路３８１号杰赛科技大楼会议室召开公司２０１２年第四次临时股东大会，审议上述两项议案和第四届董事会第五次会议通过的关于修订《公司章程》的议案。

《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的通知》刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

１、公司第四届董事会第七次会议决议；

２、涉及本次董事会的相关议案；

３、公司独立董事的独立意见；

４、保荐机构的核查意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年１２月５日

附件：

广州杰赛科技股份有限公司《公司章程》修订对照表

证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１２－０５１

广州杰赛科技股份有限公司

关于召开２０１２年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七会议于２０１２年１２月３日下午召开，会议决定于２０１２年１２月２１日上午１０：００在公司会议室召开２０１２年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议时间：２０１２年１２月２１日（星期五）上午１０：００—１２：００；

３、会议地点：广州市海珠区新港中路３８１号杰赛科技大楼会议室；

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式；

５、股权登记日：２０１２年１２月１７日（星期一）。

二、会议审议事项

议案一：《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》；

议案二：《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。

说明：议案二需要以特别决议通过。

三、会议出席对象

１、截止２０１２年１２月１７日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、本公司聘请的律师、保荐代表人。

四、会议登记事项

１、登记手续：（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年１２月２０日下午１６：００前送达或传真至公司），不接受电话登记；

２、登记地点：广州市海珠区新港中路３８１号杰赛科技大楼一楼，邮政编码：５１０３１０，信函请注明“股东大会”字样 ；

３、登记时间：２０１２年１２月１９日（星期三）、１２月２０日（星期四）上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：００；

４、联系人：张悦盛

联系电话：０２０－８４１１８３４３ 联系传真：０２０－８４１１９２４６

五、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年１２月５日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广州杰赛科技股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名／盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年１２月 日

本公司／本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１２－０５０

广州杰赛科技股份有限公司

关于延长募集资金

投资项目建设期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金情况

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“杰赛科技”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４４号文核准，向社会公开发行２，２００万股人民币普通股，每股发行价格２８．００元，募集资金总额为人民币６１，６００．００万元，扣除发行费用人民币３，５５４．３４万元后，本次募集资金净额为人民币５８，０４５．６６万元，其中超额募集资金为人民币 ３４，４８３．６６ 万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已出具了广会所验字［２０１１］第０９００６０９０１８５号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证确认，公司对募集资金进行了专户存储。

根据公司２０１０年第一次临时股东大会决议及《招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募投项目基本情况如下：

单位：万元

二、延长募集资金投资项目建设期概述

（一）募集资金投资项目进度及资金使用情况

“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目”建设基本顺利，预计将于２０１３年２月份建成。“基于ＷＡＰＩ标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”和“基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”实际建设进度有所延后，本次将进行适当调整，公司《招股说明书》披露上述两个项目计划总投资分别为７，３３２万元和７，１０５万元，项目建设期均为２４个月，截至２０１２年１１月３０日，上述两项目使用募集资金分别为１，２５２．７７万元和１，３８６．０８万元，分别占各自计划投资总额的１７．０９％和１９．５１％。

（二）本次项目调整的原因

“基于ＷＡＰＩ标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目” 和“基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”依托的厂房建设进度有所推后。

１、办理厂房报建、招投标等手续超过预期。由于厂房建设前期报建手续较为复杂，公司于２０１１、２０１２年先后获得或完成了《建设工程规划许可证》、厂房设计和施工图审查、项目招投标、签署施工合同等，至２０１２年５月办理完成《建筑工程施工许可证》，致使项目厂房土建开工日期推后。

２、受项目厂房施工范围内１０ＫＶ高压线尚未完成线路迁移和地质因素影响。由于项目厂房建设施工范围内有１０ＫＶ高压线需要供电部门进行线路迁移，致使部分厂房无法正常施工。经向萝岗区相关部门申请、协商，因受厂区门前市政道路施工、供电管线敷设工程进度的影响，此路段从２００８年开工至今仍处于建设中，一直未能将该高压电缆迁移至市政电缆沟。在确保施工安全的前提下，需等待供电部门将线路迁移后，才能开始该部分厂房的施工。

此外，根据已施工的Ｃ栋部分桩基情况了解，该地块为开山后填土，孤石众多，地质情况较为复杂，将影响桩基础施工进度，导致厂房建设整体进度延后。

目前，项目厂房仍在施工中，预计２０１３年中完成厂房土建施工。

（三）本次项目变更和调整的具体内容

鉴于以上实际情况，拟将募集资金投资项目“基于ＷＡＰＩ标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”和“基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”的建设期延长１８个月，延期至２０１４年７月２８日完成。除此之外，项目具体内容不变，项目剩余募集资金将继续由本公司按计划实施。

三、本次调整对于公司经营的影响

虽然公司延长募集资金投资项目建设期，但项目具体内容不变，未改变募集资金的投资方向，不会对项目的实施造成实质性的影响；公司将积极合理调配现有资源，采取委外加工等相应的措施，继续加快市场拓展步伐和强化内部管理，保障公司相关业务的顺利开展。同时，公司继续推进项目研发，关注新技术的进步，及时跟踪技术水平的提升和市场变化，并适时做出调整。

公司将严格遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

四、相关核查及审议程序

（一）董事会决议

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。同意将募集资金投资项目“基于ＷＡＰＩ标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”和“基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”的建设期延长１８个月，延期至２０１４年７月２８日完成。

（二）监事会决议

公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。监事会认为：公司本次延长募集资金投资项目建设期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期事宜。

（三）股东大会审议

《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》尚需提交公司股东大会审议。

（四）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次延长募集资金投资项目建设期符合公司目前的经营现状，是公司募集资金投资项目实施的现实进度要求，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期事宜。

（五）保荐机构意见

经核查，保荐人认为：广州杰赛科技股份有限公司本次延长募集资金投资项目建设期主要系客观原因造成，并履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，本保荐机构对该事项无异议。

五、备查文件

（一）公司第四届董事会第七次会议决议；

（二）公司第四届监事会第五次会议决议；

（三）公司独立董事的独立意见；

（四）国信证券有限责任公司的核查意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年１２月５日

证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１２－０４９

广州杰赛科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第五次会议于２０１２年１２月３日下午１５：００至１７：００在公司１３楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于２０１２年１１月２７日以书面或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应到监事５名，实到监事５名（其中黄明华、黄映梅以通讯表决方式出席），会议由监事会主席黄消溶女士主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

１、审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

监事会认为：公司本次延长募集资金投资项目建设期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期事宜。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

１、公司第四届监事会第五次会议决议；

２、涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

监 事 会

２０１２年１２月５日

证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１２－０５２

广州杰赛科技股份有限公司

关于取得医疗器械经营许可证的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州杰赛科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于近日收到广东省食品药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》，证书编号：“粤３１２３２７”，经营范围为：“Ⅱ类、Ⅲ类：６８７０软件”（注：医疗设备控制软件），有效期为：“２０１２年１０月１２日至２０１７年１０月１１日”。

该资质的取得，有利于公司开拓医疗领域信息化服务业务，对公司的生产经营有促进作用。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年１２月５日