证券时报多媒体数字报

  证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2012-030

  大连三垒机器股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况：

  大连三垒机器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议通知于2012年11月25日以电子邮件或传真等方式发出，于2012年12月5日上午9时30分在公司二楼会议室召开，会议由董事长俞建模先生主持，董事会成员共7人参加会议，其中5人出席现场表决，2人以通讯方式参加表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  （一）审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，会议审议通过了撤销原招商银行股份有限公司大连和平广场支行、中国银行股份有限公司大连中山广场支行的募集资金专用账户， 同时决定在兴业银行大连高新园区支行开设两个新的募集资金专用账户， 将原募集资金专用账户余额分别全部转入新开专户，对原专户进行销户，销户后结算的利息也将一并分别转入新开专户。

  公司董事会授权董事长办理募集资金专户变更事宜，并与兴业银行大连高新园区支行及保荐机构平安证券签署募集资金三方监管协议，待公司签署募集资金三方监管协议完毕后，公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布相关公告。

  本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

  大连三垒机器股份有限公司董事会

  2012年12月6日

  证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2012-031

  大连三垒机器股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连三垒机器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议由监事会主席召集，并于2012年11月25日以传真或电子邮件的方式发出会议通知，会议于2012年12月5日下午2点在公司二楼会议室召开。监事会成员共3人，3人出席现场表决，监事会主席姜晓辉先生主持了此次会议。 本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

  会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权公司

  公司监事会认为：此次变更募集资金专项账户，加强了公司募集资金的管理，提高了使用效率，巩固了银企合作关系，是符合公司实际经营情况和全体股东利益的。此次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

  特此公告

  大连三垒机器股份有限公司

  监事会

  2012年12月6日

  证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2012-032

  大连三垒机器股份有限公司

  关于更换公司保荐代表人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连三垒机器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称"平安证券"）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，公司原保荐代表人曾年生先生拟离职，不再适合履行持续督导职责。为更好的履行保荐机构持续督导职责，平安证券决定由林松先生接替曾年生先生担任公司的持续督导保荐代表人，履行相关职责和义务。林松先生简历附后。

  本次保荐代表人变更后，公司的保荐代表人为江成祺先生和林松先生，根据有关规定，保荐机构的持续督导期限至2013 年12 月31 日止。

  特此公告。

  大连三垒机器股份有限公司

  董事会

  二O一二年十二月六日

  林松先生简历

  林松先生，经济学硕士、保荐代表人。自2006年开始，先后在中信证券股份有限公司从事投资银行工作。2012年加盟平安证券，具有6年投资银行从业经验，曾负责参与了南京银行IPO、交通银行IPO、山西证券IPO等IPO项目，南京银行配股、兴业银行非公开、工商银行A股可转债等再融资项目的保荐和承销工作，主持了微商银行、大连银行等多家公司改制或辅导工作。