证券时报多媒体数字报

  证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2012－069

  广东万泽实业股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东万泽实业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第八次会议于2012年12月5日以通讯方式召开。会议通知于2012年11月29日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

  审议通过《关于公司限制性股票激励计划激励对象调整的议案》

  鉴于《广东万泽实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称"《激励计划》"）中首次授予的激励对象中，高小华、白海峰、惠智敖等3人因个人原因自动放弃认购激励计划授予的限制性股票，薄东明、唐佳、杜少彬等3人因个人原因减少认购数量，并已签署了放弃或减调限制性股票激励数量的《承诺函》，确定放弃或减少认购限制性股票的权利。

  公司《激励计划》中首次授予的激励对象为30人，限制性股票数量为1180万股；调整后首次授予的激励对象为27人，限制性股票数量为1086万股。公司独立董事周小雄、杨高宇、凌文昌出具了关于公司限制性股票激励计划激励对象调整的意见。

  以上议案，董事黄振光、毕天晓、李光焱为该激励计划的受益者，属于关联董事，回避表决；非关联董事6名，同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广东万泽实业股份有限公司董事会

  2012年12月6日

  证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2012-070

  广东万泽实业股份有限公司

  第八届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东万泽实业股份有限公司第八届监事会第六次会议于2012年12月5日以通讯方式召开。会议通知于2012年11月29日以传真或电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参会表决监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

  审议通过《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

  根据公司第八届董事会第八次会议决议，本次限制性股票激励计划激励对象调整为27人。 为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单的27人再次确认，监事会认为：

  1、公司八届董事会第八次会议决议调整后的 27名激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效；

  2、原激励对象中高小华、白海峰、惠智敖等3人因个人原因自动放弃认购激励计划授予的限制性股票，薄东明、唐佳、杜少彬等3人因个人原因减少认购数量，并已签署放弃认购的《承诺书》，确定放弃认购限制性股票的权利。

  3、首次授予限制性股票的27名激励对象名单符合公司股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象的确定依据和范围。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广东万泽实业股份有限公司监事会

  2012年12月6日

  广东万泽实业股份有限公司监事会

  对限制性股票激励计划激励对象名单

  核实情况的说明

  公司监事会对参与本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核查后认为：公司参与本次限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。

  广东万泽实业股份有限公司监事会

  2012年12月5日

  监事签名：

  陈 岚_______________ 许小将_______________

  林楚成_______________