证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间： ２０１２年１２月２１日（星期五）上午９：３０，会期半天

（二）股权登记日：２０１２年１２月１４日

（三）现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南１２路方大大厦一楼多功能会议厅

（四）召集人：本公司董事会。

（五）合法、合规性：董事会已审议通过召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（六）召开方式：现场

（七）出席对象：

１、截至２０１２年１２月１４日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人（授权委托书附后）；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称

审议本公司关于聘请２０１２年度审计机构的议案。

（二）披露情况

议案详情请见２０１２年１０月３１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《方大集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１２年１２月１９日（上午９：００－１１：３０，下午１：３０－４：３０）。

（三）登记方式：

１、法人股东委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券商出具的有效持股证明和身份证办理登记手续；

２、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续；

３、异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。

（四）登记地点及联系方式：本公司董事会秘书处

地址：深圳市南山区西丽龙井方大城 邮政编码：５１８０５５

联系人：郭小姐

联系电话：８６（７５５）２６７８８５７１－６６２２

传真：８６（７５５）２６７８８３５３

四、其他事项

１、会议联系方式

联系人：郭小姐

联系电话：０７５５－２６７８８５７１－６６２２

传 真：０７５５－２６７８８３５３

通讯地址：广东省深圳市南山区西丽龙井方大城

邮 编：５１８０５５

２、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费用自理。

五、授权委托书（请见附件）

方大集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年１２月６日

附件：