证券时报多媒体数字报

证券简称：金科股份  证券代码：０００６５６  公告编号：２０１２－０７８号

金科地产集团股份有限公司关于

第八届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１２月３日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会十九次会议的通知，会议于２０１２年１２月６日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事９人，实到董事９人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

一、审议通过《公司内部控制规范实施工作调整方案》

根据财政部和证监会《关于２０１２年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会［２０１２］３０号）的精神，结合公司前期披露的《金科地产集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》完成情况，为了进一步将内控工作细化、完善，特对公司内部控制实施工作方案中涉及的部分内容进行调整，并制订了《金科地产集团股份有限公司内部控制规范实施工作调整方案》。

《金科地产集团股份有限公司内部控制规范实施工作调整方案》内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于与兴业信托签订信托贷款合同的议案》。

本议案内容详见与本公告同日披露的《关于与兴业信托签订信托贷款合同的公告》。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《关于公司新增土地储备投资额度权限授权的议案》

为了满足公司经营发展需要，公司董事会提请股东大会批准公司如下新增土地储备投资额度权限授权：公司在２０１２年１２月至２０１３年年度期间，授权公司董事会主席根据公司内部投资决策程序审批单笔投资额度不超过２０亿元的土地储备投资事宜。

公司将根据当期土地市场行情状况，结合公司发展需要、资金等实际情况，严格按照公司相关流程及风险控制制度的规定，择机获取价低质优的土地储备项目。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

四、审议通过《关于召开２０１２年第五次临时股东大会的议案》

公司定于２０１２年１２月２４日（周一）９时３０分，在公司会议室召开２０１２年第五次临时股东大会，股权登记日为２０１２年１２月１７日（周一）。具体事宜详见《关于召开公司２０１２年第五次临时股东大会的通知》。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月六日

证券简称：金科股份  证券代码：０００６５６  公告编号：２０１２－０７９号

金科地产集团股份有限公司关于

与兴业信托签订信托贷款合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司重庆公园王府、金科世界城等项目开发建设的需要，公司拟与兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）签订《信托贷款合同》（以下简称“信托合同”），贷款６０，０００万元。

公司于２０１２年１２月６日召开第八届董事会第十九次会议，会议以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于与兴业信托签订信托贷款合同的议案》。

本次交易不构成关联交易。

一、本次交易基本情况

本公司拟与兴业信托签订《信托贷款合同》，贷款６０，０００万元。本公司同意自合同履行日起按１１．８％年率向兴业信托支付资金占用费；本信托贷款本金按到期一次性偿还完毕。

二、本次交易涉及协议主要内容：

１、本信托计划期限：至成立之日起两年。

２、资金占用费：本公司按１１．８％年率向兴业信托支付资金占用费。

３、本信托计划到期还款方式：本信托贷款本金按到期一次性偿还完毕。

４、担保措施：本公司控股股东重庆市金科投资有限公司为本信托合同提供连带责任保证担保。

三、交易方基本情况介绍

１、金科股份

公司名称：金科地产集团股份有限公司

注册地址：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）

法定代表人：黄红云

注册资本：１，１５８，５４０，０５１元

经营范围：房地产开发、物业管理、机电设备安装；销售建筑、装饰材料和化工产品、五金交电；自有房屋出租；企业管理咨询服务。

截止２０１１年１２月３１日，公司总资产为３，７３５，２８７．９万元，净资产为５１９，５８７．３１万元，２０１１年主营业务收入９８６，５７８．９３万元，净利润１０６，９０７．９４万元。

２、兴业信托

公司名称：兴业国际信托有限公司

注册地址：福州市鼓楼区五四路１３７号信和广场２５－２６层

法定代表人：杨华辉

注册资本：１２亿元

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等。

据兴业信托提供的资料显示，截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产为 ３３５，７２６．０９万元，净资产为３２１，８１７．６８万元；２０１１年主营业务收入 ４９，０４４．０７万元，净利润 ２０，４０７．８７万元。

兴业信托与本公司不存在关联关系。

四、本次交易对公司的影响

１、本信托计划事项不构成关联交易，有助于增加本公司资金流动性，促进业务发展。

２、对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

五、公司信托融资累计金额

自今年年初以来，公司已累计偿还信托融资２５．５５亿元，新增信托融资１９．５１亿元。截止目前，公司信托融资余额为３９．２０亿元。

六、备查文件

１、公司第八届董事会第十九次会议决议；

２、相关合同文本。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月六日

证券简称：金科股份  证券代码：０００６５６  公告编号：２０１２－０８０号

金科地产集团股份有限公司关于召开

２０１２年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一） 召集人：公司董事会

（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。２０１２年１２月６日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了召开公司２０１２年第五次临时股东大会的议案。

（三）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：２０１２年１２月２４日（周一）９时３０分，会期半天

（四）会议召开方式：现场投票

（五）股权登记日：２０１２年１２月１７日（周一）

（六）出席对象：１、凡２０１２年１２月１７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。２、公司全体董事、监事、高级管理人员；３、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北部新区春兰三路１号地矿大厦１１楼）

二、会议审议事项

（一）、议案名称

１、审议《关于公司新增土地储备投资额度权限授权的议案》。

（二）、披露情况

上述议案经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，于２０１２年１２月７日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登披露。

三、出席会议登记方法

１、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

２、传真信函登记时间：２０１２年１２月２０日至２１日工作时间

３、登记地点：重庆市北部新区春兰三路１号地矿大厦，邮编：４０１１２１

四、其他

１、会议联系电话（传真）：（０２３）６３０２３６５６

联系人：刘忠海、杨琴

２、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、公司董事会第八届第十九次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一二年十二月六日

附件：

授权委托书

（样本）

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

受托人签名：        

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

委托书有限期：

注：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。