证券时报多媒体数字报

  证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2012-062

  关于公司总经理辞职及

  聘任新的总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事长兼总经理吴宗彦先生提交的书面辞职报告。基于公司发展实际，为进一步推动公司治理结构的完善与优化，吴宗彦先生辞去其兼任的公司总经理职务，辞去该职务后，其仍担任公司董事长职务，组织公司董事会及战略发展委员会相关工作，忠实勤勉地为公司发展服务，不会对公司日常管理和经营运作产生影响。根据有关规定，吴宗彦先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司对吴宗彦先生担任总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示由衷感谢。

  独立董事对吴宗彦先生辞去公司总经理事项发表独立意见如下： 经核查，吴宗彦先生辞去总经理职务的原因与披露原因一致，系为进一步优化及完善公司内部治理结构。吴宗彦先生仍担任公司董事长职务，其辞去公司总经理职务事项不会对公司日常管理和经营运作产生不利影响。

  经公司董事长吴宗彦先生推荐，董事会提名委员会审查并提名，2012年12月6日召开的第四届董事会2012年第六次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王景华先生担任公司总经理，任期自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满时止。

  独立董事对聘任王景华先生担任公司总经理事项发表独立意见如下：1、聘任的总经理任职资格合法。经审阅王景华先生的个人履历，未发现有《公司法》第147条所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。我们认为王景华先生具备了与职权要求相适应的任职条件和职业素质。2、王景华先生的聘任，其程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  王景华先生简历如下：

  王景华先生：中国国籍，1963年生，工学硕士，教授级高级工程师。历任洛阳轴承研究所中小型部部长助理、副部长、部长，洛阳轴研科技股份有限公司总经理助理兼精密部部长、生产部部长。现任本公司副总经理。

  王景华先生在本公司任职，除此之外，王景华先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，王景华先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  特此公告。

  洛阳轴研科技股份有限公司

  董事会

  2012年12月7日

  证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2012-061

  洛阳轴研科技股份有限公司

  第四届董事会2012年

  第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第四届董事会2012年第六次临时会议于2012年11月30日以电子邮件方式发出通知，2012年12月6日以通讯方式召开。本次会议应收到董事表决票9份，实际收到董事表决票9份。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议有效。

  会议审议通过了以下决议：

  审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  董事长吴宗彦先生不再兼任公司总经理职务，聘任王景华先生为公司总经理。

  表决结果：9票通过、 0 票反对、 0 票弃权。

  详细内容见披露在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的"关于公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告"。

  特此公告。

  洛阳轴研科技股份有限公司

  董事会

  2012年12月7日