证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６９５ 证券简称：煌上煌 编号：２０１２—０２６

江西煌上煌集团食品股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司（“公司”）第二届监事会第七次会议通知于２０１２年１２月３日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于２０１２年１２月６日上午８：３０在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生、刘伟先生和财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

１、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；

经过全体监事认真审议，大家一致同意推选肖文英女士为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会一致。（肖文英女士简历见附件）

三、备查文件：

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届第七次监事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

监事会

二０一二年十二月六日

附件：

肖文英女士简历

肖文英，女、中国国籍，无国外永久居留权，出生于１９７０年７月，大专学历。２００３年３月至今任江西煌上煌集团食品股份有限公司行政部副经理。

肖文英女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

证券代码：００２６９５ 证券简称：煌上煌 编号：２０１２—０２７

关于公司与江西易往信息技术有限公司

签订软件开发合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、合同的签署情况

为满足战略扩张需要，提高公司在酱卤肉制品行业的核心竞争力，增强公司的管控能力和管理可复制性，确保股东利益，２０１２年１１月１４日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过（详见２０１２年１１月１５日公司２０１２－０１９号公告《关于与江西易往信息技术有限公司签订信息平台开发协议的公告》），２０１２年１２月３日经公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过，其中关联股东煌上煌集团有限公司、褚建庚先生、褚浚先生、褚剑先生回避表决。公司于２０１２年１２月５日与江西易往信息技术有限公司（以下简称“江西易往”）在南昌签署了《煌上煌一体化企业管理平台合同》（以下简称“《合同》”）。

二、合同主要内容：

（一）、江西易往主要为公司提供以下产品，具体包括：１、信息系统规划；

２、企业资源计划（ＥＲＰ）；３、生产执行系统（ＭＥＳ）；４、客户关系管理（ＣＲＭ）；５、销售管理系统（ＤＭＳ）；６、供应链管理系统（ＳＣＭ）；７、库存管理系统（ＷＭＳ）；８、企业协同平台（ＥＣＰ）；９、商业智能分析（ＢＩ）；１０、食品安全与追溯；１１、企业地图系统。项目自合同签订之日起二年内执行完成。

（二）、合同总金额１８００万。

三、对手方基本情况

公司名称：江西易往信息技术有限公司

住 所：高新区火炬大街建昌工业园金庐软件园

法人代表：陈宁

注册资本：７５０万元

实收资本：７５０万元

主营业务：计算机软件开发及信息咨询服务、系统集成等。

股权结构：

煌上煌集团有限公司除持有江西易往２０％的股权外，并未委派人员担任该公司的董事、监事、高管人员。煌上煌集团有限公司和其他股东之间不存在任何关联关系。

江西易往最近一年及一期财务数据

单位：万元

注：上述财务数据未经审计

四、开发合同定价的依据

因江西易往公司提供给每家客户的服务均为：业务咨询服务，软件定制开发服务，软件实施服务，后期维护服务。该服务提供的是顾问和软件工程师的业务支持，软件产品，二次开发，软件应用及软件维护的内容，主要由顾问和工程师在客户现场提供的技术和知识，落实为软件系统体现的。软件价格是根据成本法进行测算，公司经过多方询价比对，该价格是合理公允的。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月六日