证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

  本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  召开时间：2012年12月6日

  召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号公司会议室

  召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权方式

  召 集 人：公司董事会

  主持人：王宝董事长

  本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  出席大会的股东及股东授权委托代表2名，代表股份126,967,646股，占股份总数的50.79％，符合《公司法》及本公司《章程》规定。

  二、提案审议情况

  本次会议以书面投票的方式对议案进行逐项表决。

  议案一：审议通过了《关于变更公司2012年度财务报告审计机构的议案》

  公司2012年度财务报告审计机构变更为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）。聘期为一年，审计费用46万元。

  详细内容见公司2012年11月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更2012年度财务报告审计机构的公告》。

  表决结果：赞成126,967,646股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100.00％，议案通过。

  议案二：审议通过了《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》

  同意聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2012 年度内部控制审计机构。聘期为一年，审计费用24万元。

  表决结果：赞成126,967,646股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100.00％，议案通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次大会业经广东瑞霆律师事务所刘学钧律师、张学聘律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会通知；

  2、本次股东大会决议；

  3、广东瑞霆律师事务所出具的法律意见书

  深圳市特发信息股份有限公司

  2012年12月6日