证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、 本次会议无否决提案的情况；

２、 本次股东大会无新增提案的情况。

一、会议召开和出席情况：

（一）宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年１２月０６日在厦门宏发电声股份有限公司多功能会议室召开。

（二）股东及股东代表现场出席会议的情况：

（三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，会议由郭满金董事长主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事９人，郭满金董事、刘圳田董事、丁云光董事、李明董事４名出席会议。董云庭独立董事、许其专独立董事、洪冬英独立董事、肖文董事、陈龙董事５名因其他公务未出席；

公司在任监事３人，黄焕洲监事、陈耀煌监事２名出席会议，曾智斌监事因其他公务未出席。

林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

二、提案审议情况：

三、律师见证情况

本次股东大会经北京大成（厦门）律师事务所邹荣标律师现场见证。律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京大成（厦门）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

宏发科技股份有限公司董事会

２０１２ 年１２月０６ 日

·报备文件：

宏发科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议