证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2012年12月7日上午10:00

  （2）会议召开地点：公司15楼会议室

  （3）会议召开方式：现场投票表决

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：公司董事长戴书华先生

  （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份77,825,691股，占公司股本总额的40.37%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对大会进行了见证。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意77,825,691股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《关于增加公司2012年度日常关联交易额度的议案》；

  议项一：增加与广东省广博报堂广告有限公司日常关联交易额度的议案（关联股东陈钿隆回避表决）

  表决结果：同意72,021,794股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；回避表决5,803,897 股。

  议项二：增加与广东省广代思博报堂广告有限公司日常关联交易额度的议案（关联股东陈钿隆、康安卓、沙宗义回避表决）

  表决结果：同意65,494,285股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；回避表决12,331,406股。

  3、审议通过了《关于续签日常关联交易协议的议案》；

  议项一：续签与广东省广博报堂广告有限公司日常关联交易协议的议案（关联股东陈钿隆回避表决）

  表决结果：同意72,021,794股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；回避表决5,803,897 股。

  议项二：续签与广东省广代思博报堂广告有限公司日常关联交易协议的议案（关联股东陈钿隆、康安卓、沙宗义回避表决）

  表决结果：同意65,494,285股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；回避表决12,331,406股。

  三、律师见证意见

  国信信扬律师事务所叶伟明律师、李洪源律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具见证意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

  四、备查文件

  1、广东省广告股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、国信信扬律师事务所关于广东省广告股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  广东省广告股份有限公司

  董 事 会

  2012年12月7日