证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１２年董事会第五次会议于２０１２年１２月６日在广州召开。会议通知于２０１２年１１月２６日以书面、传真、电子邮件方式送达全体董事和监事。会议应到董事７人，实到董事７人。会议由董事长刘健主持。公司监事安学芬、訾士龙、王志乐列席会议。董事会秘书杨海江出席会议并组织会议纪录。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

经全体董事审议表决，以７票同意、 ０票反对、０票弃权通过如下决议：

审议通过关于公司向所属海外全资子公司及公司一个拥有实际控制权的非全资子公司提供担保的议案。

随着公司海外业务发展的需要，公司同意其所属的海外全资子公司及公司一个拥有实际控制权的非全资子公司可以使用本公司的银行授信对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约、付款等日常经营性业务，并由公司承担相应的连带担保责任，公司在２０１３年度为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币１４亿元（人民币壹拾肆亿元）。

有关上述担保的明细如下：

备注：在年度担保最高限额内，上述各子公司的担保额度可根据自身经营情况调配。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司董事会

２０１２年１２月８日