证券时报多媒体数字报

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2012-043

  湖北双环科技股份有限公司

  七届九次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.湖北双环科技股份有限公司七届八次董事会通知于2012年11月26日以传真，电子邮件等方式发出。

  2.本次董事会会议于2012年12月7日以通讯表决方式进行。

  3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

  4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意子公司竞购武汉市江夏区大桥新区国有建设用地使用权的议案》。同意子公司湖北宜化投资开发有限公司竞购武汉市江夏区大桥新区国有建设用地使用权。该事项的详情请参阅同日披露的湖北双环科技股份有限公司公告，公告编号2012-045。

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十二月八日

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2012-045

  湖北双环科技股份有限公司

  关于设立子公司和子公司

  竞得国有建设用地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关于设立子公司情况

  （一）对外投资概述

  为适应公司在武汉地区开展业务的需求，公司决定独资投资5000万元，设立湖北宜化投资开发有限公司（以下简称宜化投资），具体情况如下：

  （二）、投资方介绍：

  本次投资方为湖北双环科技股份有限公司，基本情况见公司定期报告和临时公告。

  （三）、投资标的基本情况：

  名称：湖北宜化投资开发有限公司

  注册地址：武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道武汉宜化塑业有限公司东四楼406室

  法定代表人：许本华

  注册资本：5000万元

  公司类型：法人独资、有限责任公司

  经营范围：投资与资产管理，社会经济咨询，房地产开发经营，物业管理。

  股东：湖北双环科技股份有限公司，持股100%

  投资方式：现金

  （四）、本次对外投资的目的及对公司的影响

  本次投资主要是为适应公司在武汉地区开展业务的需求，对公司的发展打下基础，使公司武汉地区的业务成为公司新的利润增长点。本次投资对公司2012年年度经营业绩没有影响，对公司将来的发展将产生积极影响。

  本次交易不构成关联交易。

  本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组标准的资产交易事项。

  由于投资金额较少，根据相关规定，无需经过董事会及股东大会的审批。

  二、竞拍土地相关情况

  （一）、竞拍土地情况概述

  宜化投资于2012年12月4日在武汉市土地交易中心三楼交易厅以挂牌方式竞得位于武汉市江夏区大桥新区渔牧村、红旗村，编号为P（2012）190号的国有建设用地使用权，成交地块规划净用地面积为185754.34平方米（以实际测量为准），成交价款总额为33910万元。

  宜化投资已于当日与武汉市江夏区国土资源和规划局签订了国有建设用地使用权《成交确认书》，并将于成交确认书签字之日起10天内签订《国有建设用地使用权出让合同》，30日内付清全部土地出让价款。

  本次交易不构成关联交易。

  本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组标准的资产交易事项。。

  公司七届九次董事会决议以9票同意，0票弃权，0票反对通过了《关于同意子公司竞购武汉市江夏区大桥新区国有建设用地使用权的议案》。本次交易无需经过股东大会或政府有关部门批准、无需征得债权人及其他第三方同意。

  （二）、交易对方的基本情况

  本次土地出让方为武汉市江夏区国土资源和规划局，公司与武汉市江夏区国土资源和规划局签订了国有建设用地使用权《成交确认书》，并将于成交确认书签字之日起10天内签订《国有建设用地使用权出让合同》，30日内付清全部土地出让价款。

  交易对方与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  （三）、竞拍土地使用权的基本情况

  1、地块位置：武汉市江夏区大桥新区渔牧村、红旗村。

  2、地块编号：P（2012）190号

  3、地块出让面积：185754.34平方米（以实际测量为准）

  4、地块性质：居住用地（兼容商业用地）

  5、成交价格：成交价款总额为33910万元

  6、付款方式：成交确认书签字之日起10天内签订《国有建设用地使用权出让合同》，30日内付清全部土地出让价款。

  （四）、交易协议的主要内容

  成交价款总额为33910万元，成交确认书签字之日起10天内签订《国有建设用地使用权出让合同》，30日内付清全部土地出让价款。

  （五）、对公司的影响

  本次竞得的土地位于武汉市江夏区，为武汉市重点发展的地区，开发具有良好的前景，将会成为公司新的利润增长点。该项目对公司当期业绩没有影响

  三、备查文件

  （一）、公司七届九次董事会决议

  （二）、国有建设用地使用权《成交确认书》

  公司董事会将对相关后续进展情况及时进行披露。

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十二月八日