证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２６１ 证券简称：拓维信息 公告编号：２０１２－０２９

拓维信息系统股份有限公司

第四届董事会

第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十五次会议于２０１２年１１月２８日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于２０１２年１２月０７日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 ９ 人，实际表决董事 ９ 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

１、会议以 ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了公司《关于更换２０１２年度财务审计机构的议案》。

详情请见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于更换２０１２年度财务审计机构的公告》。

该议案尚需提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

２、会议以 ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了公司《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于２０１２年１２月２７日召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

２０１２年１２月０７日

证券代码：００２２６１ 证券简称：拓维信息 公告编号：２０１２－０３０

拓维信息系统股份有限公司

关于更换２０１２年度

财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、更换年度财务审计机构情况

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议以及２０１１年年度股东大会审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，决定续聘中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际”）深圳分所为公司２０１２年度财务审计机构。

近日，公司收到中审国际深圳分所的告知函，为在壮大规模、整合资源、扩大声誉等基础上努力实施做大做强战略，中审国际深圳分所决定与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）实施合并，该次合并以后者为法律存续主体，合并后更名为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中瑞岳华”）。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规，公司审计委员会认真审核，认为合并后的中瑞岳华拥有更强的人力及专业技术优势，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，提议改聘中瑞岳华为公司２０１２年度财务审计机构。

二、拟改聘年度财务审计机构情况

中瑞岳华是我国第一家转制的特殊普通合伙制会计师事务所，被财政部、证监会授予第一批Ｈ股企业审计资格。在２００８－２０１２年度中注协“百家信息”排名中，中瑞岳华取得四年本土所第一、一年本土所第二的业绩。

目前，中瑞岳华拥有执业人员三千余名，财政部、中注协培养的行业领军人才１１名，近三年没有因违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚，能够满足公司２０１２年度财务审计工作的要求。

三、公司董事会审议情况以及独立董事意见

公司于２０１２年１２月０７日召开的第四届董事会第二十五次会议以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了公司《关于更换２０１２年度财务审计机构的议案》，董事会一致同意改聘中瑞岳华为公司２０１２年度财务审计机构。更换年度财务审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事认为：鉴于中审国际深圳分所已为公司提供多年审计服务，对公司经营情况比较了解，同时，相关审计人员业已加入中瑞岳华，为保证审计工作的连续性，同意改聘中瑞岳华为公司２０１２年度财务审计机构。公司改聘财务审计机构的决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

中审国际深圳分所多年来为公司提供优质的审计服务工作，并表现出良好的工作能力和职业操守，公司对中审国际深圳分所多年来的辛勤工作表示由衷的感谢！

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

２０１２年１２月０７日

股票代码：００２２６１ 股票简称：拓维信息 编号：２０１２－０３１

拓维信息系统股份有限公司

关于召开２０１２年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议决议内容，公司将于２０１２年１２月２７日上午１０时在公司办公楼二楼会议室召开２０１２年第二次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１２年１２月２７日（星期四）上午１０：００

２、召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路２９８号拓维信息办公楼二楼会议室

３、召 集 人：公司董事会

４、召开方式：现场表决方式

５、出席对象：

（１）２０１２年１２月２１日（星期五）下午１５：００点交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、本次会议审议的提案由公司第四届董事会第二十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、本次会议的议案：《关于更换２０１２年度财务审计机构的议案》。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

（１）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（３）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

２、现场登记时间：２０１２年１２月２６日（星期三）９：００－１７：００

３、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券投资部办公室

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

四、其它事项

１、会议联系方式：

联系人：龙麒、李雯

电 话：０７３１－８８６６８２７０

传 真：０７３１－８８６６８２７０

２、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、备查文件

第四届董事会第二十五次会议决议公告

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

２０１２年１２月０７日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席拓维信息系统股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

说明：

１、请各股东在相应的表决意见项下划“√”

２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

３、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）