证券时报多媒体数字报

证券简称：Ｓ*ＳＴ聚友 证券代码：０００６９３ 公告编号：２０１２－１１３

成都聚友网络股份有限公司

关于召开２０１２年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１２年１２月２４日１４：００

（２）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１２月２４日的９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１２月２３日１５：００－１２月２４日１５：００的任意时间。

（二）股权登记日：２０１２年１２月１４日

（三）现场会议召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所（后子门体育中心内）。

（四）召集人：公司董事会。

（五）召开方式：

本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

（七）会议提示公告：

本次会议召开前，公司将于２０１２年１２月１９日发布召开本次会议的提示公告。

（八）出席对象

１、截至２０１２年１２月１４日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是本公司股东；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称

１、《关于更新重大资产重组相关事项的议案》

２、《关于修改重大资产重组协议和盈利预测补偿协议的议案》

３、《关于批准本次重大资产重组有关盈利预测报告的议案》

４、《关于本次重大资产重组资产评估相关问题的说明的议案》

５、《关于批准本次重大资产重组有关资产评估报告的议案》

６、《成都聚友网络股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》

上述全部议案需关联股东深圳市聚友网络投资有限公司回避表决，且需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

（二）披露情况：上述提案内容，公司已于２０１２年１２月４日在中国证监会指定的信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中国证券报》、《证券时报》上作了详细披露，请投资者仔细阅读

三、现场会议登记方法：

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。

（２）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

２、登记时间：２０１２年１２月２０日至１２月２１日，９：３０到１７：００，１２月２４日，９：３０分到１４：００。

３、登记地点（信函地址）：成都市上升街７２号８楼成都聚友网络股份有限公司邮编：６１００１５

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体操作流程采用交易系统投票的投票程序。

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１２月２４日上午 ９：３０－１１：３０、下午 １３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０６９３；投票简称：聚友投票

３、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００ 元代表议案１，以 ２．００ 元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

４．投票举例

①股权登记日持有“Ｓ＊ＳＴ聚友”Ａ股股票的投资者，对公司全部议案投同意票的其申报如下：

②如某股东对议案１投赞成票，对议案２投弃权票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年１２月２３日１５：００－１２月２４日１５：００期间的任意时间。

五、其他事项

１、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：吴锋 刘斌

联系电话：０２８－８６７５８７５１

联系传真：０２８－８６７５８３３１

２、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

公司七届四十九次董事会决议。

特此公告。

成都聚友网络股份有限公司

董事会

二Ｏ一二 年十二月七日

附：授权委托书样本

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席成都聚友网络股份有限公司 ２０１２ 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式形使表决权：

１、《关于更新重大资产重组相关事项的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

２、《关于修改重大资产重组协议和盈利预测补偿协议的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

３、《关于批准本次重大资产重组有关盈利预测报告的议案》

４、《关于本次重大资产重组资产评估相关问题的说明的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

５、《关于批准本次重大资产重组有关资产评估报告的议案》

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

６、《成都聚友网络股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签字（盖章）： 委托人营业执照／身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托日期： 受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：０００６９３ 证券简称：Ｓ*ＳＴ聚友 公告编号：２０１２－１１４

成都聚友网络股份有限公司

七届五十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都聚友网络股份有限公司七届五十次董事会于２０１２年１２月７日以传真方式召开，公司已于２０１２年１２月５日将全部会议材料以书面方式提交给全体董事；至２０１２年１２月７日下午１７：００时，公司董事会全体人员传回表决票，以６票同意，０票反对和０票弃权审议通过《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

公司已于２０１２年１２月２日召开了七届四十九次董事会，审议通过了《关于更新重大资产重组相关事项的议案》、《关于修改重大资产重组协议和盈利预测补偿协议的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关盈利预测报告的议案》、《关于本次重大资产重组资产评估相关问题的说明的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关资产评估报告的议案》、《成都聚友网络股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》，基于谨慎原则，现将上述议案提交公司股东大会审议。

公司定于２０１２年１２月２４日上午９：３０在成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所（后子门体育中心内）召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

特此公告。

成都聚友网络股份有限公司

董  事  会

二Ｏ一二年十二月七日