证券时报多媒体数字报

  股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2012-74

  新疆国际实业股份有限公司

  关于控股子公司抵押贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、抵押贷款情况概述

  新疆国际置地房地产开发有限责任公司（简称"国际置地"）为本公司的控股子公司，拟与乌鲁木齐市农村信用合作联社（简称"农信社"）签订《固定资产贷款合同》和《抵押合同》，国际置地拟向农信社借款9000万元，借款期限为两年，本次借款主要用于国际置地公司南门国际城商业区项目。国际置地以其拥有的部分资产作为本次借款抵押物，本次抵押物抵押价值为9000万元，占本公司2011年经审计总资产比例为2.83%，占净资产比例为4.44%。

  本事项不涉及关联交易，属于公司董事会议事范围，不需提交公司股东大会审议。

  二、借款人基本情况

  新疆国际置地房地产开发有限责任公司系公司控股子公司，成立于2002年，注册地乌鲁木齐市人民路446号置地广场，注册资本4000万元，公司类型为有限责任公司，法定代表人张伟，主营房地产开发及经营，物业管理等业务，本公司持有其98%股权。截止上年末该公司总资产98890.43万元，2011年度实现营业收入52176.70万元，净利润19151.39万元。

  三、合同主要内容

  借款人新疆国际置地房地产开发有限责任公司，贷款人乌鲁木齐市农村信用合作联社，贷款金额9000万元人民币，贷款期限为两年（具体时间以最终合同签订时间为准），合同利率实行人民币浮动利率（浮动幅度为上浮10%），借款抵押物为国际置地拥有的部分资产做为该借款的抵押物。

  四、本次贷款事项对公司的影响

  国际置地为本公司控股子公司，生产经营状况良好，具备足够的还款能力，该事项的实施有利于国际置地可持续发展。

  特此公告

  新疆国际实业股份有限公司董事会

  2012年12月8日

  股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2012-73

  新疆国际实业股份有限公司

  第五届董事会第九次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  2012年12月7日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第五届董事会第九次临时会议，2012年12月2日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第五届董事会第九次临时会议的通知》及审议的议案、表决表，至2012年12月7日13：00，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、康丽华、李润起、孟小虎，独立董事陈建国、张海霞和信晓东。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  会议经过认真审议，以书面表决方式审议通过了《关于控股子公司抵押贷款的议案》，内容详见当日公告。

  本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。

  三、备查文件

  第五届董事会第九次临时会议决议

  特此公告

  新疆国际实业股份有限公司

  董事会

  2012年12月8日