证券时报多媒体数字报

  证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2012-63

  金叶珠宝股份有限公司

  董事长辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金叶珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长成钧先生的书面辞职书，成钧先生因个人原因向董事会申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。

  根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，成钧先生辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事长职位空缺期间，由公司副董事长张金铸先生代行公司董事长职责，直至选举产生新的董事长为止。

  成钧先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做了富有成效的工作，公司董事会对成钧先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  金叶珠宝股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十二月七日

  证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2012-64

  金叶珠宝股份有限公司

  总经理辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金叶珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）公司董事会于近日收到总经理安丽芳女士提交的书面辞职申请，安丽芳女士因个人原因申请辞去公司总经理职务。

  根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，安丽芳女士辞职申请自送达董事会之日起生效。

  安丽芳女士在公司任职期间恪尽职守，公司为安丽芳女士为公司所做工作表示衷心的感谢！

  特此公告。

  金叶珠宝股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十二月七日

  证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2012-65

  金叶珠宝股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金叶珠宝股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年11月28日发出通知，会议于2012年12月7日以通讯表决的方式召开。公司8名董事成员中有8名董事参与表决，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下决议：

  一、关于为全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司提供担保的议案

  公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司拟向中信银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度6000万元。本公司同意为以上借款提供担保，担保方式为连带责任保证。本次担保事项尚需提交股东大会审议。

  表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  二、关于推选王志伟先生为公司董事候选人的议案

  根据《公司章程》有关规定，经控股股东深圳九五投资有限公司提名，推选王志伟先生为公司第七届董事会董事候选人。王志伟先生简历如下：

  王志伟，男，汉族，1961年12月出生。王志伟先生自1994年起一直从事于黄金珠宝行业，是东莞市金叶珠宝有限公司创始人、董事长，还担任中华全国工商业联合会金银珠宝商会第四届副会长、深圳市黄金珠宝首饰行业协会第三届理事会理事、全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会首饰检验方法专业工作组（TC374/WG28）委员。

  王志伟未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

  该议案尚需提交2012年第六次临时股东大会表决通过。

  表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  公司第七届董事会三位独立董事李子学、纪长钦、张武就本议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。

  三、关于聘任孙元模先生为公司总经理的议案

  根据《公司章程》有关规定，经公司副董事长提名，聘任孙元模为公司总经理。孙元模先生简历如下：

  孙元模，男，汉族，1964年 8月出生，中共党员，研究生学历。

  1995年8月至2000年2月在香港万雅珠宝有限公司任行政人事经理；2000年至2002年在深圳联美首饰有限公司任经理；2002年至2004年在深圳市百泰首饰有限公司任副总经理；2005年至2007年出任东莞市金叶珠宝有限公司总经理；2008年至2012年在中国黄金集团黄金珠宝有限公司任副总工程师、深圳中金黄金创意有限公司任总经理。

  孙元模未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

  表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  公司第七届董事会三位独立董事李子学、纪长钦、张武就本议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。

  特此公告。

  金叶珠宝股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十二月七日

  证券代码：000587 证券简称：金叶珠宝 公告编号：2012-66

  金叶珠宝股份有限公司

  关于对全资子公司东莞市金叶珠宝

  有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  金叶珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司因业务发展需要拟向中信银行股份有限公司东莞分行申请综合授信人民币6000万元，公司为上述授信提供担保。

  以上担保经公司第七届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项尚需要提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：东莞市金叶珠宝有限公司

  法定代表人：王志伟

  注册资本：250,000,000元

  注册号码：441900000344665

  经营范围： 加工、销售：金银首饰、珠宝玉器、工艺美术品；金银首饰回收；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；有关珠宝产品信息的咨询服务。

  注册地址：东莞市厚街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦

  与本公司关系：本公司全资子公司。

  截至2011年12月31日，东莞市金叶珠宝有限公司资产总额137,647.5万元，总负债92,006万元，2011年度营业总收入251,862.45万元，实现净利润14,670.52万元。上述数据已经审计。

  截至2012年9月30日，东莞市金叶珠宝有限公司资产总额173,128.22万元，总负债92,470.59万元，2012年三季度营业总收入404,043.39万元，实现净利润15,016.18万元。以上数据未经审计。

  三、担保协议的主要内容

  东莞市金叶珠宝有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度人民币6000万元，本公司同意为以上借款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起两年。

  四、董事会意见

  东莞市金叶珠宝有限公司因公司正常经营需要向中信银行股份有限公司东莞分行申请综合授信人民币6000万元，公司为全资子公司提供担保，符合公司的利益，亦不会损害股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及控股子公司的对外担保总额为人民币82,300万元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的94.80%，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

  金叶珠宝股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月七日

  证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2012-67

  金叶珠宝股份有限公司

  关于召开2012年第六次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  金叶珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议通过了《对全资子公司贷款提供担保的议案》；第七届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司提供担保的议案》、《关于推选王志伟先生为公司董事候选人的议案》，以上议案需要提交2012年第六次临时股东大会审议。现将股东大会有关事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1．召开时间：2012年12月24日(星期一)上午10：00

  2．召开地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层

  3．召 集 人：公司董事会

  4．表决方式：现场投票

  5．出席对象：

  （1）截止2012年12月20日下午交易结束后，中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称：

  1. 《对全资子公司贷款提供担保的议案》；

  2. 《关于为全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司提供担保的议案》；

  3. 《关于推选王志伟先生为公司董事的议案》。

  （二）披露情况：

  详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2012-58）、《公司第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2012-65）。

  三、出席股东大会登记方法

  1．登记方式：现场、信函或传真方式

  2．登记时间：2012年12月21日上午9：00-12：00；下午1：00-5：00

  3．登记地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层

  4．委托代理人登记和表决时的要求：

  （1）法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；

  （2）自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

  四、其他事项

  1．会议联系方式：

  （1）会议联系人：赵国文 韩雪

  （2）联系电话：010-64100338

  （3）传  真：010-64106991

  （4）邮政编码：100027

  2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

  五、授权委托书

  兹委托     先生（女士）代表我本人出席金叶珠宝股份有限公司2012年第六次临时股东大会，行使表决权及相关文件的签署权。

  委托人（签名）：         委托人身份证号：

  委托人股东帐户：         委托人持股数：

  受托人（签名）：         受托人身份证号：

  委托权限： 委托日期：

  （注：授权委托书复印件有效）

  六、备查文件

  公司第七届董事会第四次会议决议

  公司第七届董事会第五次会议决议

  特此通知。

  金叶珠宝股份有限公司董事会

  二○一二年十二月七日