证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2012年11月22日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了《关于召开天津九安医疗电子股份有限公司2012年第三次临时股东大会的公告》。

  2、召开时间：2012年12月7日上午10:00

  3、召开地点：公司二楼会议室

  4、召开方式：现场会议

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：李志毅先生

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  1.出席本次股东大会并参加表决的股东及股东授权代表共计2名，其所持有效表决权的股份总数为165,019,200股，占公司有表决权总股份数的66.54%。

  2.公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

  1、《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》

  表决结果：赞成股数165,019,200股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股；弃权股数为0股。

  五、律师出具的法律意见

  北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、郑敏律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司二〇一二年第三次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员的主体资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  备查文件：

  1．《天津九安医疗电子股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》

  2. 《北京市君泽君律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书》

  天津九安医疗电子股份有限公司

  董事会

  2012年12月8日