证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决议于２０１２年１２月５日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》（公告编号２０１１－０５９）。

２０１２年１２月７日，公司控股股东朱新生先生（持有公司１４．８２％的股权）向公司董事会提交了《关于提议增加２０１２年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议增加临时提案《关于申请融资租赁授信额度的议案》。内容如下：

为了提升公司产品竞争力，拓宽销售渠道，公司决定分别与信达金融租赁有限公司、交通银行股份有限公司秦皇岛分行和山重融资租赁有限公司进行厂商租赁合作，即为公司下游客户提供融资租赁采购公司产品的服务模式。公司拟向信达金融租赁有限公司申请年度融资租赁授信额度６．８亿元，向交通银行股份有限公司秦皇岛分行申请年度融资租赁授信额度１．５亿元，向山重融资租赁有限公司申请年度融资租赁授信额度２亿元。

该临时提案内容已在第二董事会第十八次会议上获得全体董事一致表决通过。

公司董事会通过审核上述临时提案，同意将上述提案提交股东大会表决。现根据《公司章程》有关规定，发布关于召开２０１２年第四次临时股东大会的补充通知（除增加上述提案内容外，其他会议内容不变）。

一、召开本次会议的基本情况

（一） 会议召集人：公司第二届董事会

（二） 本次会议经公司第二届董事会第十八次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

（三） 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：２０１２年１２月２１日（星期五）上午：９：００—１０：３０

（四） 召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

（五） 会议出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年１２月１８日。截至２０１２年１２月１８日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师；

４、公司董事会同意列席的相关人员。

（六） 现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路３号。

二、会议审议事项

（一） 本次股东大会审议的议案，已经董事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。

（二） 会议审议的议案

１、《关于吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工有限公司的议案》

２、《公司章程修正案》

３、《关于申请融资租赁授信额度的议案》

（三） 信息披露

公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，指定信息披露网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、现场会议登记方法

（一） 登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。

（二） 登记时间：２０１２年１２月１９日—１２月２０日，上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００（异地股东可用信函或传真方式登记）。

（三） 登记地点及授权委托书送达地点：详见临时股东大会会议联系方式。

（四） 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

（一） 会议联系方式

联系电话：０３３５－５３０２５２８

联系传真：０３３５－５３０２５２８

联系地址：河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路３号

邮政编码：０６６００４

联系人：张静、马芹

（二） 出席本次会议的股东所有费用自理。

五、备查文件

《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０５７）；

公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》；

指定信息披露网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

２０１２年１２月７日

附件：

授权委托书

兹全权委托 女士／先生代表本单位（本人）出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名： 委托人证件名称：

委托人证件号码： 委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名： 受托人证件名称：

受托人证件号码：

委托日期：