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证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2012-53 常州亚玛顿股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议的公告 2012-12-10 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示: 本次会议上无否决或修改议案的情况; 本次会议上没有新提案提交表决。 二、会议召开基本情况 1、会议召开时间:2012年12月7日 2、会议召开地点:江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室 3、会议召开方式:现场投票方式 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长林金锡 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。 三、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人,拥有及代表的股份为118,663,962股,占公司股份总数的74.16% ; 2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。 四、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案: (一)审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》 表决结果:118,663,962股同意,0股反对,0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。 五、律师见证情况 (一)律师事务所名称:江苏金牌律师事务所 (二)鉴证律师:马东方、孙激 (三)结论意见: 江苏金牌律师事务所律师出席见证了本次会议,认为公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。 六、备查文件 (一)常州亚玛顿股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议。 (二)江苏金牌律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告! 常州亚玛顿股份有限公司董事会 二〇一二年十二月八日 本版导读:
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