证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１２年１１月１２日召开２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议发行人民币债券类融资工具的议案》，同意公司发行人民币债券类融资工具，各类债券待偿还余额总计不超过人民币１５０亿元，并授权董事会具体负责实施债券发行事宜。根据上述股东大会的授权，公司于２０１２年１１月１２日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注册发行人民币８０亿元超短期融资券的议案》，董事会同意公司注册发行额度为人民币８０亿元的超短期融资券（一次注册、分期发行），其中首期发行金额为人民币２０亿元。

本公司于近日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注［２０１２］ＳＣＰ４４号），该协会接受本公司发行超短期融资券的注册金额为人民币８０亿元，注册额度自通知书发出之日起２年内有效，注册有效期内可分期发行。

本公司已于２０１２年１２月６日发行了２０１２年度第一期超短期融资券，募集资金已于２０１２年１２月７日到账，发行具体情况如下：

本公司２０１２年度第一期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）和上海清算所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｃｌｅａｒｉｎｇ．ｃｏｍ）上进行公告。

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十日