证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第四次临时股东大会审议通过了《关于＜深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》，公司董事会根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于２０１２年１２月１０日完成了限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

１、授予日：董事会确定的授予日为２０１２年１１月２１日；

２、授予数量：公司本次授予对象１３９人，授予数量３，１３８，１２１股，占目前总股本的０．４４％；

３、授予价格为：５．９７元／股；

４、股票来源：向激励对象定向发行人民币普通股股票；

５、本计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。整个计划有效期为５年。

（１）限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，均自授予之日起计。

在锁定期内，激励对象持有的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。

（２）第一次解锁期为自授予日起满１２个月后的首个交易日起至授予日起２４个月内的最后一个交易日止，解锁数量为获授限制性股票总数的４０％；第二次解锁期为自授予日起满２４个月后的首个交易日起至授予日起３６个月内的最后一个交易日止，解锁数量为获授限制性股票总数的３０％；第三次解锁期为自授予日起满３６个月后的首个交易日起至授予日起４８个月内的最后一个交易日止，解锁数量为获授限制性股票总数的３０％。

６、所有激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司２０１２ 年１１月２２ 日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的 《限制性股票激励对象名单》（调整后）一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１２年１１月２７日出具了天健验〔２０１２〕 ３－５７号《验资报告》，认为：

经我们审验，截至２０１２年１１月２６日止，贵公司已收到漆凌燕等１３９名激励对象以货币资金缴纳出资额１８，７３４，５８２．３７元，其中，计入实收资本人民币叁佰壹拾叁万捌仟壹佰贰拾壹元整（￥３，１３８，１２１．００），计入资本公积（股本溢价）人民币壹仟伍佰伍拾玖万陆仟肆佰陆拾壹元叁角柒分（￥１５，５９６，４６１．３７）。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币７０８，８１３，７５０．００元，实收资本人民币７０８，８１３，７５０．００元，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并于２０１１年７月７日出具了《验资报告》（深鹏所验字〔２０１１〕０２７１号）。截至２０１２年１１月２６日止，变更后的注册资本人民币７１１，９５１，８７１．００元，累计实收资本人民币７１１，９５１，８７１．００元。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划授予日为２０１２ 年１１月２１ 日，授予股份的上市日期为２０１２ 年１２月１３日。

四、股本结构变动情况

单位：股

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次限制性股票授予后，按新股本７１１，９５１，８７１股摊薄计算，２０１１年度每股收益为０．５７元。

六、增发限制性股票所募集资金的用途

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

七、公司控股股东持股比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的７０８，８１３，７５０股增加至７１１，９５１，８７１股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动。本次股份授予前公司实际控制人顾伟先生直接持有公司股份６１７，８２８股，通过公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司４１６，９８０，８２６股，合计占本次发行前总股本的５８．９２％；授予完成后，公司实际控制人顾伟先生直接和间接持有本公司股份占公司股份总额的５８．６６％。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一二年十二月十一日